证券代码：301023             证券简称：江南奕帆      公告编号：2022-019



              无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
                 关于召开2021年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2021年年度股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间：2022年5月17日（星期二）下午2:00。
    2、网络投票时间：2022年5月17日（星期二）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月17日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统进行网络投票
的具体时间为：2022年5月17日09:15至15:00的任意时间。
    （五）会议召开的方式：本次会议采取现场与网络相结合的方式。
    1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过填写授权委托书授
权他人出席现场会议。
    2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权
登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2022年5月12日（星期四）
    （七）会议出席对象
    1、截至2022年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议召开地点：无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号三楼
会议室。
    二、会议审议事项
                     表一：本次股东大会提案名称及编码表
                                                                             备注
   提案编码                           提案名称
                                                                       该列打勾的栏
                                                                        目可以投票

      100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

                                  非累积投票提案

      1.00           《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》                √

      2.00           《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》                √

      3.00             《关于<2021年财务决算报告>的议案》                  √

              《关于公司董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的
      4.00                                                                 √
                                     议案》

              《关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议
      5.00                                                                 √
                                      案》

      6.00           《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》                √

      7.00          《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》               √

      8.00              《关于拟购买董监高责任险的议案》                   √

      9.00        《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》             √


   公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
   上述议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的二分之一以上通过。
    公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票，并及时公开披露。中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东。
    上述议案已经于公司第三届董事会2022年第一次会议和第三届监事会2022年
第一次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上的相关公告。

      三、会议登记方法

    1、登记时间：2022年5月13日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30；
    2、登记地点：无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号三楼会议室；
    3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附件
2)、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、自然人股东出具的授权委托书(详见附件2)、自然人
股东账户卡、自然人股东身份证复印件办理登记手续；
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（详见附件3），以便登记确认。传真在2022年5月13日17：00前送达公
司证券法务部。来信请寄：无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号（信封请
注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件、资料原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
    五、其他事项
    1、股东大会联系方式
    联系电话：0510-83570668；
    联系传真：0510-83570698；
    联系地址：无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号；
    邮政编码：214174；
    联系人：唐颖彦
    2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开
十天前书面提交到公司董事会。
    3、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
    六、备查文件
    1、第三届董事会2022年第一次会议决议；
    2、第三届监事会2022年第一次会议决议。
    特此公告。


                                 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2022年4月26日


   附件：
       附件1、《参加网络投票的具体操作流程》
       附件2、《授权委托书》
       附件3、《2021年年度股东大会参会股东登记表》
       附件1：

                         参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
       1、投票代码：351023
       2、投票简称：江南投票
       3、填报表决意见或选举票数。
       本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
       4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年5月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日（现场会议召开当
日），9:15—15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
    附件2：

                                      授权委托书

    兹委托              女士/先生代表                         本人/本公司出席无
锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司2021年年度股东大会。受托人有权依照
本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次
股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签
署之日起至本次股东大会结束之时止。
    委托人对受托人的指示如下：



                                                       备注         同意   反对   弃权
提案编码                   提案名称                该列打勾的栏目
                                                     可以投票
              《关于<2021年年度报告>及其摘要的议
  1.00                                                  √
                             案》

              《关于<2021年度董事会工作报告>的议
  2.00                                                  √
                             案》
                 《关于<2021年财务决算报告>的议
  3.00                                                  √
                 案》

               《关于公司董事2021年度薪酬情况及
  4.00                                                  √
                   2022年度薪酬方案的议案》
               《关于公司监事2021年度薪酬情况及
  5.00                                                  √
                   2022年度薪酬方案的议案》

              《关于<2021年度监事会工作报告>的议
  6.00                                                  √
                             案》
              《关于公司2021年度利润分配预案的议
  7.00                                                  √
                             案》

  8.00         《关于拟购买董监高责任险的议案》         √

              《关于续聘公司2022年度会计师事务所
  9.00                                                  √
                           的议案》

    委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，


   对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意
见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意
思决定对该事项进行投票表决。
    委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
    委托人身份证号码：
    委托人股东账号：
    委托人持有股数：
    受托人（签字）：
    受托人身份证号码：
    委托日期：
    附注：
    1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
    2、单位委托须加盖单位公章；
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件3：

                 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
                 2021年年度股东大会参会股东登记表



股东姓名或名称：                     身份证号码/法人股东营业执照号码：


股东账号：                           持股数量：


出席会议人员姓名：                   是否委托：


代理人姓名：                         代理人身份证号码：


联系电话：                           电子邮箱：


联系地址：                           邮编：


是否本人参会：                       备注：