证券代码：301023           证券简称：江南奕帆             公告编号：2022-017



               无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
              第三届董事会 2022 年第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    一、   董事会会议召开情况
    无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会 2022 年第一次会议于 2022 年 4 月 22 日（星期五）在公司三楼会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 11 日通过电子邮件向全体董事
发出。本会议由公司董事长刘锦成先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，部分公司高级管理人员和全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决
议合法、有效。
    二、   董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编
制完成了 2021 年年度报告及其摘要。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    公司董事会对 2021 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编
制了《2021 年度董事会工作报告》。公司第三届董事会独立董事高烨先生、王
建辉先生、周红兵先生分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，
并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （三）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
    董事会听取了总经理陈渊技先生所作的《2021 年度总经理工作报告》，认
为该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司落实董事会决议、业务经营管理以
及执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票.


    （四）审议通过《关于<2021 年财务决算报告>的议案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现营业收入
206,426,143.60 元，较去年同期上升 11.91%；实现归属上市公司股东的净利润
65,528,004.43 元，较去年同期下降 3.48%。2021 年末，公司资产总额 为
904,445,174.92 元，较去年期末上升 176.84%，归属上市公司股东的净资产为
807,500,283.04 元，较去年期末增长了 207.20%。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年年度报告》之“第十节财务报告”。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （五）审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份
有限公司对该事项发表了无异议的核查意见，审计机构天健会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了鉴证报告。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
       表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


       (六）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构中信建投证券股份
有限公司对该事项发表了无异议的核查意见，审计机构天健会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了鉴证报告。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
       表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


       （七）审议通过《关于公司董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案
的议案》
       公司 2021 年度董事薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审核通过，具体
详见公司《2021 年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级
管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
       公司董事会同意 2022 年董事的薪酬方案如下：在公司经营管理岗位任职的
董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。不在公司担任其它职务
的董事，不在公司领取薪酬，不享受津贴或福利待遇。独立董事津贴为税前 5
万元/年，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
       表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       本议案尚需提交股东大会审议。


       （八）审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度
薪酬方案的议案》
       公司 2021 年度高级管理人员薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审核通
过，具体详见公司《2021 年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监
事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
    公司董事会同意 2022 年高级管理人员的薪酬方案如下：公司高级管理人员
的薪酬由基本薪酬和年终奖励组成。计算公式为：年度薪酬＝基本薪酬＋年终奖
励。公司高级管理人员的薪酬均为税前收入，个人所得税根据税法规定由公司统
一代扣代缴。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （九）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，
在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会提出
2021年年度利润分配预案为：
    以公司当前总股本37,333,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币
5元（含税），合计派发现金红利人民币18,666,750元（含税）,同时以资本公积金向
全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本将增加至56,000,250股。本次利润分配
不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    在 2021 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司
总股本发生变动，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按
照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （十）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
   公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编
制完成了 2022 年第一季度报告。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2022 年一季度报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （十一）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券
股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （十二）审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》
    为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，
降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，公司拟为公司及公司董事、监事、
高级管理人员及其他有关责任人购买责任险，责任保险赔偿限额不超过人民币
2,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准），保费支出不超过人民
币20万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准），保险期限为12个月。

    为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办
理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其
他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择
及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其
他事项等）。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于拟购买董监高责任险的公告》。
    因该事项与全体董事存在利害关系，因此全体董事均回避表决，此议案直接
提交公司股东大会审议。


    （十三）审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
   天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务审计资格，具备为上市公司
提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客
观、公正的职业准则，恪尽职守。合作多年以来为公司提供了高质量的审计服务，
其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机
构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
    为保持审计工作的稳定性和延续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）担任公司 2022 年度审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授
权公司管理层根据公司 2022 年度具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特
殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （十四）审议通过《关于制定<远期结售汇业务管理制度>的议案》
    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等
相关法律、法规、规范性文件的要求，公司结合自身实际情况新制定了《远期结
售汇业务管理制度》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （十五）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
    同意公司定于 2022 年 5 月 17 日召开公司 2021 年年度股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第三届董事会 2022 年第一次会议决议；
    2.独立董事关于公司第三届董事会 2022 年第一次会议相关事项的独立意
见；
    3.独立董事关于公司第三届董事会 2022 年第一次会议相关事项的事前认可
意见。


    特此公告。

                           无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 26 日