证券代码：301023           证券简称：江南奕帆             公告编号：2022-021



               无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
              第三届董事会 2022 年第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    一、   董事会会议召开情况
    无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会 2022 年第二次会议于 2022 年 4 月 26 日（星期二）在公司三楼会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 23 日通过电子邮件向全体董事
发出。本会议由公司董事长刘锦成先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，部分公司高级管理人员和全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决
议合法、有效。
    二、   董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
    经董事会审议，同意公司与公司董事兼副总经理刘松艳先生、无锡奕帆同创
微电子企业（有限合伙）（暂定名称，以下简称“奕帆创微”，最终名称以工商
登记为准）共同出资设立“无锡奕帆微电子有限公司”（暂定名称，以下简称“奕
帆微电子”，最终名称以工商登记为准）。奕帆微电子的注册资本为人民币
2,000.00 万元，其中公司出资 1,100.00 万元，占注册资本的比例为 55.00%，公
司董事兼副总经理刘松艳先生出资 300.00 万元，占注册资本的比例为 15.00%，
奕帆创微出资 600.00 万元，占注册资本的比例为 30.00%。
    公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构
就该事项出具了核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事刘锦成先生、刘松艳
先生回避表决。

        本议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东需回避表决。



       （二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知的议案》
    同意公司定于 2022 年 5 月 23 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


       三、备查文件
    1.第三届董事会 2022 年第二次会议决议；
    2.独立董事关于公司第三届董事会 2022 年第二次会议相关事项的独立意
见；
    3.独立董事关于公司第三届董事会 2022 年第二次会议相关事项的事前认可
意见。
    特此公告。



                                    无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 4 月 28 日