证券代码：301023       证券简称：江南奕帆             公告编号：2022-022




             无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

             第三届监事会 2022 年第二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、   监事会会议召开情况
    无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会 2022 年第二次会议于 2022 年 4 月 26 日（星期二）在公司三楼会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 23 日通过电子邮件向全体监事
发出。会议由监事会主席吴兴华先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、   监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：本次对外投资暨关联交易事项符合公司整体发展战略，
对公司长期发展和战略布局具有积极影响。本次交易遵循了公开、公平、合理的
原则，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。


    三、备查文件
1.第三届监事会 2022 年第二次会议决议。


特此公告。




                              无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                  2022 年 4 月 28 日