证券代码：301023           证券简称：江南奕帆             公告编号：2022-045



               无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
               第三届董事会 2022 年第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    一、     董事会会议召开情况
    无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会 2022 年第三次会议于 2022 年 8 月 5 日（星期五）在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 2 日通过电子邮件向全体董事发出。
本会议由公司董事长刘锦成先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，部分公司高级管理人员和全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合
法、有效。
    二、     董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编
制完成了 2022 年半年度报告及其摘要。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
    公司于 2022 年 5 月 31 日实施完毕 2021 年度权益分派事项，公司总股本由
37,333,500 股增加至 56,000,250 股，公司注册资本也相应由 37,333,500 元增
加至 56,000,250 元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件的规定，结合上述总股本和注册资本的变更情况及公司实际情况，对《公
司章程》部分条款进行了修订。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其
指定人员全权负责办理本次工商变更登记、章程备案手续等具体事项，具体变更
内容以相关市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    （三）审议通过《关于制定<印章使用管理制度>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司制定了《印
章使用管理制度》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，
为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对《股东大会议事规则》
进行修订，董事会审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《股东大会议事规则》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    （五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，
为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对《董事会议事规则》进
行修订，董事会审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《董事会议事规则》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    （六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，
为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对《独立董事工作制度》
进行修订，董事会审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《独立董事工作制度》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    （七）逐项审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>等公司治理制度的
议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，
提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决
定对《董事会秘书工作细则》《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》
《内幕信息知情人登记管理制度》《内部审计制度》《董事会审计委员会实施细
则》《投资者关系管理办法》6 个公司治理制度的部分条款进行修订。
    出席会议的董事对下述议案逐项表决，表决结果如下：
    7.01 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    7.02 关于修订《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》的议案
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    7.03 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    7.04 关于修订《内部审计制度》的议案
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    7.05 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    7.06 关于修订《投资者关系管理办法》的议案
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （八）审议通过《关于修订<担保管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，
为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对《担保管理制度》进行
修订，董事会审议通过了《关于修订<担保管理制度>的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《担保管理制度》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    （九）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，
为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对《关联交易管理办法》
进行修订，董事会审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关联交易管理办法》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    （十）审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，
为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对《规范与关联方资金往
来的管理制度》进行修订，董事会审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往
来的管理制度>的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《规范与关联方资金往来的管理制度》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    （十一）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，
为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对《募集资金管理办法》
进行修订，董事会审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《募集资金管理办法》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    （十二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营
的前提下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收
益，为公司及股东获取更多的回报。公司拟使用不超过人民币 40,000 万元（含
本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12
个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现
金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （十三）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及《募集资金管理办法》等制度
要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，
不存在违规使用募集资金的情形。
    公司董事会编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
公司独立董事对对该议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （十四）审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》
    鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，
在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会提出
2022年半年度利润分配预案为：
    以公司当前总股本 56,000,250 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民
币 3.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 16,800,075.00 元（含税），本次利
润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
    在 2022 年半年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若
公司总股本发生变动，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基
数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。


       （十五）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司定于 2022 年 8 月 25 日召开 2022 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


       三、备查文件
    1.第三届董事会 2022 年第三次会议决议；
    2.独立董事关于公司第三届董事会 2022 年第三次会议相关事项的独立意
见。


    特此公告。



                                    无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2022 年 8 月 9 日