江苏英特东华律师事务所
关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的
法律意见书
江苏英特东华律师事务所
地址：江苏省无锡市滨湖区鸿桥路 879 号 18 楼
电话：0510-85866379
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法律意见书 江苏英特东华律师事务所
江苏英特东华律师事务所
关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和
国证券法》(以下简称“《证券法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《无锡江南奕帆电力传动科技股份
有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的要求，江苏英特东华律师事务所（以
下简称“本所”）受无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）
之委托，指派肖勤裕律师、唐梦兰律师出席公司 2022 年第二次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会相关事项的合法性进行审核和
见证，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，并对本次股东大
会召集和召开的相关事实以及公司提供的资料进行了核查和验证。本所律师得到
公司如下保证，其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料和陈
述及说明，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和所作的陈述及说明均符合
真实、准确、完整、有效的要求，上述材料上的签字、印章均是真实、有效的，
有关副本、复印件等材料与原始材料一致，且一切足以影响本法律意见书的事实、
文件和材料均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序，出席、
列席本次股东大会人员资格与召集人资格，本次股东大会的表决程序与表决结果
的合法有效性等是否符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定发
表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及相关议案所表述的事实或数据的
真实性、准确性和完整性发表意见。
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本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他
任何目的或用途。本所同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息
披露资料一并公告。
基于前述，本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出
具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，就本次股东大会的相关事项发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2022 年 8 月 5 日，公司召开第三届董事会 2022 年第三次会议，审议
通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
（二）2022 年 8 月 9 日，公司董事会在深圳证券交易所官网
（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告了
《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(以下简称 “会议通知”)，就
本次股东大会召开的日期、时间和地点，投票方式，会议审议事项，投票注意事
项，会议出席对象，会议登记方法等事项公告通知全体股东。会议通知发出后，
公司董事会未对通知中列明的提案进行修改。
（三）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 8 月 25 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为：2022 年 8 月 25 日 09:15-15:00 的任意时间。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议于 2022 年 8 月 25 日 14:00 在无锡
惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路 7 号公司会议室召开，召开日期、时间、地点
和召开方式与会议通知所列一致。本次股东大会由董事长刘锦成先生主持。
基于疫情防控要求，本次股东大会同步设置视频会议方式，以视频方式出席
或列席会议的人员视为参加现场会议，以视频方式出席的股东需提供、出示的资
料与现场会议要求一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规
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则》的规定。
二、出席、列席本次股东大会人员资格与召集人资格
（一）根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的股东为截至
2022 年 8 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东或其委托的代理人。
根据现场出席会议的股东及股东代表（或委托代理人）的身份证明、授权委
托书及股东登记的相关资料等，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表
（或委托代理人）共计 7 名，代表公司有表决权的股份为 36,240,100 股，占公
司有表决权的股份总数的 64.7142%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的
网络投票结果，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络投票系统进行
有效表决的股东共 5 名，代表公司有表决权的股份为 5,800 股，占公司有表决权
的股份总数的 0.0104%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格, 由网络投
票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
上述通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表（或委托代理
人）合计 12 名，代表公司有表决权的股份为 36,245,900 股，占公司有表决权的
股份总数的 64.7245%。其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及其代表（或委托
代理人）共计 6 名，代表公司有表决权的股份为 5,900 股，占公司有表决权的股
份总数的 0.0105%。
（三）根据公司本次股东大会会议通知，公司本次股东大会的召集人为公司
董事会。
（四）除公司股东及股东代表（或委托代理人）外，公司董事会秘书以及公
司董事、监事和高级管理人员也出席或列席了本次股东大会的现场会议。本所律
师出席并见证了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会的人员和召集人资格符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《股
东大会议事规则》的规定，合法有效。
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三、本次股东大会审议的议案
根据公司本次股东大会会议通知和会议资料，本次股东大会共审议 11 项议
案。经查验，本所律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的
职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股
东大会未发生否决议案、修改议案或提出临时提案的情形，也不存在遗漏、搁置
审议事项的情形。
四、本次股东大会议案的表决程序与表决结果
（一）表决程序
本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，采取现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对
会议通知中列明的事项进行了表决，由股东代表、监事代表及本所律师进行了计
票、监票，并当场宣布表决结果。出席本次股东大会现场会议的股东对上述议案
表决结果未提出异议。
参加本次股东大会网络投票的股东按照会议通知确定的时段，通过深圳证券
交易所股东大会网络投票系统进行。网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公
司提供网络投票表决结果。
在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场表决和网络投票的
表决结果。本次股东大会审议的议案对中小投资者进行了单独计票。
（二）表决结果
经核查，根据合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会提
交的议案表决情况如下：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》。
同意 36,242,600 股，占出席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所
持有效表决权股份总数的 99.9909%；反对 3,300 股，占出席本次会议股东及股
东代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权 0 股，占出
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席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的
0.0000%。本项议案不涉及回避表决。
其中中小投资者表决结果为：同意 2,600 股，占出席本次会议中小投资者及
其代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 44.0678%；反对 3,300 股，
占出席本次会议中小投资者及其代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数
的 55.9322%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者及其代表（或委托代理人）
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
同意 36,242,600 股，占出席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所
持有效表决权股份总数的 99.9909%；反对 3,300 股，占出席本次会议股东及股
东代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权 0 股，占出
席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的
0.0000%。本项议案不涉及回避表决。
其中中小投资者表决结果为：同意 2,600 股，占出席本次会议中小投资者及
其代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 44.0678%；反对 3,300 股，
占出席本次会议中小投资者及其代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数
的 55.9322%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者及其代表（或委托代理人）
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
同意 36,242,600 股，占出席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所
持有效表决权股份总数的 99.9909%；反对 3,300 股，占出席本次会议股东及股
东代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权 0 股，占出
席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的
0.0000%。本项议案不涉及回避表决。
其中中小投资者表决结果为：同意 2,600 股，占出席本次会议中小投资者及
其代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 44.0678%；反对 3,300 股，
占出席本次会议中小投资者及其代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数
的 55.9322%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者及其代表（或委托代理人）
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
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4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
同意 36,242,600 股，占出席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所
持有效表决权股份总数的 99.9909%；反对 3,300 股，占出席本次会议股东及股
东代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权 0 股，占出
席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的
0.0000%。本项议案不涉及回避表决。
其中中小投资者表决结果为：同意 2,600 股，占出席本次会议中小投资者及
其代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 44.0678%；反对 3,300 股，
占出席本次会议中小投资者及其代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数
的 55.9322%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者及其代表（或委托代理人）
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
同意 36,242,600 股，占出席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所
持有效表决权股份总数的 99.9909%；反对 3,300 股，占出席本次会议股东及股
东代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权 0 股，占出
席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的
0.0000%。本项议案不涉及回避表决。
其中中小投资者表决结果为：同意 2,600 股，占出席本次会议中小投资者及
其代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 44.0678%；反对 3,300 股，
占出席本次会议中小投资者及其代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数
的 55.9322%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者及其代表（或委托代理人）
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于修订<担保管理制度>的议案》。
同意 36,242,600 股，占出席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所
持有效表决权股份总数的 99.9909%；反对 3,300 股，占出席本次会议股东及股
东代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权 0 股，占出
席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的
0.0000%。本项议案不涉及回避表决。
其中中小投资者表决结果为：同意 2,600 股，占出席本次会议中小投资者及
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其代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 44.0678%；反对 3,300 股，
占出席本次会议中小投资者及其代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数
的 55.9322%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者及其代表（或委托代理人）
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
同意 36,242,600 股，占出席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所
持有效表决权股份总数的 99.9909%；反对 3,300 股，占出席本次会议股东及股
东代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权 0 股，占出
席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的
0.0000%。本项议案不涉及回避表决。
其中中小投资者表决结果为：同意 2,600 股，占出席本次会议中小投资者及
其代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 44.0678%；反对 3,300 股，
占出席本次会议中小投资者及其代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数
的 55.9322%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者及其代表（或委托代理人）
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》。
同意 36,242,600 股，占出席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所
持有效表决权股份总数的 99.9909%；反对 3,300 股，占出席本次会议股东及股
东代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权 0 股，占出
席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的
0.0000%。本项议案不涉及回避表决。
其中中小投资者表决结果为：同意 2,600 股，占出席本次会议中小投资者及
其代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 44.0678%；反对 3,300 股，
占出席本次会议中小投资者及其代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数
的 55.9322%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者及其代表（或委托代理人）
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
同意 36,242,600 股，占出席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所
持有效表决权股份总数的 99.9909%；反对 3,300 股，占出席本次会议股东及股
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东代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权 0 股，占出
席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的
0.0000%。本项议案不涉及回避表决。
其中中小投资者表决结果为：同意 2,600 股，占出席本次会议中小投资者及
其代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 44.0678%；反对 3,300 股，
占出席本次会议中小投资者及其代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数
的 55.9322%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者及其代表（或委托代理人）
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
10、审议通过了《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》。
同意 36,242,600 股，占出席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所
持有效表决权股份总数的 99.9909%；反对 3,300 股，占出席本次会议股东及股
东代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权 0 股，占出
席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的
0.0000%。本项议案不涉及回避表决。
其中中小投资者表决结果为：同意 2,600 股，占出席本次会议中小投资者及
其代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 44.0678%；反对 3,300 股，
占出席本次会议中小投资者及其代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数
的 55.9322%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者及其代表（或委托代理人）
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
11、审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》。
同意 36,242,600 股，占出席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所
持有效表决权股份总数的 99.9909%；反对 3,300 股，占出席本次会议股东及股
东代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权 0 股，占出
席本次会议股东及股东代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的
0.0000%。本项议案不涉及回避表决。
其中中小投资者表决结果为：同意 2,600 股，占出席本次会议中小投资者及
其代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 44.0678%；反对 3,300 股，
占出席本次会议中小投资者及其代表（或委托代理人）所持有效表决权股份总数
的 55.9322%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者及其代表（或委托代理人）
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所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（三）根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的相关规
定，本次股东大会审议的议案 1、2、3、4 为股东大会特别决议议案，已取得出
席本次股东大会的股东及股东代表（或委托代理人）所持有效表决权的三分之二
以上通过；其余议案均为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股
东及股东代表（或委托代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。本次股东
大会的召开、表决情况已形成书面会议记录。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，
表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次
股东大会的出席、列席会议人员资格与召集人资格，本次股东大会的表决程序与
表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件
及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生
效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《江苏英特东华律师事务所关于无锡江南奕帆电力传动科技股
份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
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负责人： 经办律师：
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肖勤裕 律师
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年 月 日
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