证券代码：301023           证券简称：江南奕帆             公告编号：2022-062



               无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
               第三届董事会 2022 年第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    一、   董事会会议召开情况
    无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会 2022 年第四次会议于 2022 年 10 月 24 日（星期一）在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 13 日通过电子邮件向全体董事发
出。本会议由公司董事长刘锦成先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人，部分公司高级管理人员和全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议
合法、有效。
    二、   董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
    公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编
制完成了 2022 年第三季度报告。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》
    为促进公司规范运作，进一步完善公司治理体系，公司董事会根据相关法律
法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定了《控股子公司管理制
度》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1.第三届董事会 2022 年第四次会议决议。
特此公告。



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                                                             董事会
                                                 2022 年 10 月 26 日