无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

    独立董事关于公司第三届董事会 2022 年第五次会议

                       相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件以及《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司章程》《独
立董事工作制度》的有关规定，作为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，我们对公司第
三届董事会 2022 年第五次会议相关事项进行了认真的核查，现就相关事项发表
独立意见如下：

    一、 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、独
立董事候选人的独立意见

   经审查，提名的第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人未发现有
《公司法》第一百四十六条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入
者的情况，具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事
职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件。非独立董事候选人
提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法、有效。换届选举的审议表决程序
合法合规，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
   本次提名的第四届董事会独立董事候选人符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》
等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》所规定的独立董事应具备
的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，本次提名的独
立董事候选人周红兵先生、王建辉先生、高烨先生已取得上市公司独立董事资格
证书。独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法、有效。换
届选举的审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的
情形。
   综上，我们一致同意提名刘锦成先生、陈渊技先生、龚建芬女士、刘松艳先
生、孙定坤先生、王小跃先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名
周红兵先生、王建辉先生、高烨先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同
意将上述议案提交公司股东大会审议。


(以下无正文)
此页为《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事
会 2022 年第五次会议相关事项的独立意见》之签署页）




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        王建辉                   高烨                     周红兵




                                               日期：2022 年 11 月 14 日