证券代码：301023        证券简称：江南奕帆                公告编号：2022-064



              无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
             第三届监事会 2022 年第六次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、   监事会会议召开情况
    无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会 2022 年第六次会议于 2022 年 11 月 14 日（星期一）在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 11 日通过电子邮件向全体监事发
出。经全体监事推选，会议由监事江村先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、   监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    （一）逐项审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
   鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定开展监事
会换届选举工作。公司监事会同意提名江村先生、朱聿明先生为公司第四届监事
会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
   具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于监事会换届选举的公告》。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1） 提名江村先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，审议通过。
（2） 提名朱聿明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第三届监事会 2022 年第六次会议决议。


特此公告。




                       无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司监事会
                                                 2022 年 11 月 15 日