证券代码：301023          证券简称：江南奕帆         公告编号：2022-079




           无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

             2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议（包括现场参会及视频参会）召开时间：2022 年 12 月 1 日
（星期四）下午 14:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 12 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 1
日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路 7 号公司会
议室。

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长刘锦成先生

    6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人 7 人，代表股份
35,736,043 股，占上市公司有效表决权总股份的 63.8141％。
    其中：通过现场投票的股东及股东代理人 6 人，代表股份 35,735,743 股，
占上市公司有效表决权总股份的 63.8135％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 300 股，占上市公司有效表决权总股份
的 0.0005％。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份 300
股，占上市公司有效表决权总股份的 0.0005％。
    其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占上市
公司有效表决权总股份的 0.0000%。
    通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 300 股，占上市公司有效表决权总
股份的 0.0005％。
    3、公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议（含视频通讯参会）。
见证律师现场出席对本次股东大会进行见证。



       二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议以下议案并
形成决议：

    1、以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届
董事会非独立董事候选人的议案》
1.01   选举刘锦成先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：刘锦成先生获得的选举票数为 35,736,043 票，占出席会议有效
表决权股份总数的 100%。
    其中，中小投资者表决结果为：刘锦成先生获得的选举票数为 300 票，占出
席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。
    本议案获得通过，刘锦成先生当选为第四届董事会非独立董事，自本次股东
大会审议通过之日起生效，任期为三年。
1.02   选举陈渊技先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：陈渊技先生获得的选举票数为 35,736,043 票，占出席会议有效
表决权股份总数的 100%。
    其中，中小投资者表决结果为：陈渊技先生获得的选举票数为 300 票，占出
席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。
    本议案获得通过，陈渊技先生当选为第四届董事会非独立董事，自本次股东
大会审议通过之日起生效，任期为三年。
1.03   选举龚建芬女士为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：龚建芬女士获得的选举票数为 35,736,043 票，占出席会议有效
表决权股份总数的 100%。
    其中，中小投资者表决结果为：龚建芬女士获得的选举票数为 300 票，占出
席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。
    本议案获得通过，龚建芬女士当选为第四届董事会非独立董事，自本次股东
大会审议通过之日起生效，任期为三年。
1.04   选举刘松艳先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：刘松艳先生获得的选举票数为 35,736,043 票，占出席会议有效
表决权股份总数的 100%。
    其中，中小投资者表决结果为：刘松艳先生获得的选举票数为 300 票，占出
席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。
    本议案获得通过，刘松艳先生当选为第四届董事会非独立董事，自本次股东
大会审议通过之日起生效，任期为三年。
1.05   选举孙定坤先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：孙定坤先生获得的选举票数为 35,736,043 票，占出席会议有效
表决权股份总数的 100%。
    其中，中小投资者表决结果为：孙定坤先生获得的选举票数为 300 票，占出
席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。
    本议案获得通过，孙定坤先生当选为第四届董事会非独立董事，自本次股东
大会审议通过之日起生效，任期为三年。
1.06   选举王小跃先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：王小跃先生获得的选举票数为 35,736,043 票，占出席会议有效
表决权股份总数的 100%。
    其中，中小投资者表决结果为：王小跃先生获得的选举票数为 300 票，占出
席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。
    本议案获得通过，王小跃先生当选为第四届董事会非独立董事，自本次股东
大会审议通过之日起生效，任期为三年。
    2、以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届
董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举周红兵先生为公司第四届董事会独立董事
    表决结果：周红兵先生获得的选举票数为 35,736,043 票，占出席会议有效
表决权股份总数的 100%。
    其中，中小投资者表决结果为：周红兵先生获得的选举票数为 300 票，占出
席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。
    本议案获得通过，周红兵先生当选为第四届董事会独立董事，自本次股东大
会审议通过之日起生效，任期为三年。
2.02 选举王建辉先生为公司第四届董事会独立董事
    表决结果：王建辉先生获得的选举票数为 35,736,043 票，占出席会议有效
表决权股份总数的 100%。
    其中，中小投资者表决结果为：王建辉先生获得的选举票数为 300 票，占出
席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。
    本议案获得通过，王建辉先生当选为第四届董事会独立董事，自本次股东大
会审议通过之日起生效，任期为三年。
2.03 选举高烨先生为公司第四届董事会独立董事
    表决结果：高烨先生获得的选举票数为 35,736,043 票，占出席会议有效表
决权股份总数的 100%。
其中，中小投资者表决结果为：高烨先生获得的选举票数为 300 票，占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。
    本议案获得通过，高烨先生当选为第四届董事会独立董事，自本次股东大会
审议通过之日起生效，任期为三年。
    3、以累积投票方式逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届
监事会非职工代表监事候选人的议案》
    3.01   选举江村先生为公司第四届监事会非职工代表监事
    表决结果：江村先生获得的选举票数为 35,736,043 票，占出席会议有效表
决权股份总数的 100%。
    其中，中小投资者表决结果为：江村先生获得的选举票数为 300 票，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。
    本议案获得通过，江村先生当选为第四届监事会非职工代表监事，自本次股
东大会审议通过之日起生效，任期为三年。
    3.02   选举朱聿明先生为公司第四届监事会非职工代表监事
    表决结果：朱聿明先生获得的选举票数为 35,736,043 票，占出席会议有效
表决权股份总数的 100%。
    其中，中小投资者表决结果为：朱聿明先生获得的选举票数为 300 票，占出
席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%。
    本议案获得通过，朱聿明先生当选为第四届监事会非职工代表监事，自本次
股东大会审议通过之日起生效，任期为三年。


  三、律师出具的法律意见

    公司 2022 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及
出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。



  四、备查文件
    1、2022 年第三次临时股东大会决议；
    2、《上海市广发（无锡）律师事务所关于无锡江南奕帆电力传动科技股份
有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                           无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会
                                          2022 年 12 月 1 日