中信建投证券股份有限公司关于

                无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

                         募投项目延期的核查意见


      中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“江南奕帆”或“公司”)首
次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司募投项目延期的事
项进行了核查，具体情况如下：

      一、募集资金投资项目的概述
      （一）募集资金基本情况
      经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡江南奕帆电力传动科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1867 号）同意，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,333,500 股，每股面值为人民币 1 元，发
行价为每股人民币 58.31 元，募集资金总额为人民币 54,423.6385 万元，扣除相
关发行费用后实际募集资金净额为 48,657.6654 万元。天健会计师事务所（特殊
普通合伙）已于 2021 年 7 月 1 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行
了审验，并出具了编号为天健验[2021]352 号的《验资报告》。公司对募集资金进
行了专户存储，并与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
      （二）募集资金使用情况
      截至 2022 年 11 月 30 日，公司已累计投入 5,946,46 万元募集资金。募集资
金投资项目实施情况如下：
                                                                          单位：万元
 序                                 募集资金承诺投
                   项目名称                             累计已投资总额    投资进度
 号                                     资总额
         储能减速电机及房车减速电
  1                                         31,112.03          5,192.67      16.69%
           机生产基地建设项目



                                        1
  2          研发中心建设项目                   5,395.06            753.79       13.97%
                  合计                         36,507.09           5,946.46      16.29%

      二、本次募投项目延期的具体情况
      根据募投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实
施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，拟对募投项目达到
预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：
                                                原计划项目达到预      调整后项目达到预
 序号                    项目名称
                                                计可使用状态日期      计可使用状态日期
          储能减速电机及房车减速电机生产
  1                                                2023 年 3 月          2024 年 3 月
                  基地建设项目
  2              研发中心建设项目                  2023 年 3 月          2024 年 3 月

      三、本次募投项目延期的具体原因
      本次募投项目延期，主要因上述募投项目整体工程量较大，建设周期较长，项目
投入实施后，受新冠疫情影响，各地采取了较为严格的疫情防控措施，物流及人员流
动受限，物资采购、物流运输受到一定影响，施工人员流动及日常的防疫工作也一定
程度上拖延了募投项目的工程施工进度。上述因素综合导致募投项目建设有所延误。
目前，公司正继续通过统筹协调全力推进，力争早日完成上述项目建设。

      四、本次募投项目延期对公司的影响
      本次募投项目的延期，是公司充分考虑了项目建设进度的实际情况做出的审
慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总
额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
本次公司募投项目的延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。
      由于在项目后续具体建设过程中，仍可能存在各种不可预见因素，敬请广大
投资者注意投资风险。

      五、履行的审议程序及相关意见
      （一）董事会审议情况
      2022 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，
将募集资金投资项目“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”和“研发
中心建设项目”达到预计可使用状态的日期延期至 2024 年 3 月。

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    （二）监事会审议情况
    2022 年 12 月 6 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于
募投项目延期的议案》。经审议，监事会认为，本次募集资金投资项目延期，是
公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，本次募集资金投资项目的
延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生
重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件的规定。因此，监事会同意公司本次募投项目延期的事
项。
    （三）独立董事意见
    独立董事认为：公司募投项目延期事项符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律、法规及规范性文件的要求及公司《募集资金管理制度》的规定。本
次募投项目延期事项充分考虑了公司募投项目的实际进展期限需求，不存在变相
改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次募
投项目延期的事项。

       六、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期已经公司第四届董事会第一
次会议和第四届监事会第一次会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，履行
了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次募投项
目延期符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定，公司本次募
投项目延期不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次募投项目延
期无异议。
    （以下无正文）




                                   3
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于无锡江南奕帆电力传动科技
股份有限公司募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：_________________     _________________

                 徐兴文                 隋玉瑶




                                             中信建投证券股份有限公司




                                                         年   月   日




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