证券代码：301023              证券简称：江南奕帆           公告编号：2022-082


       无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
   关于控股子公司2023年度日常关联交易预计的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、2023年度日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司
无锡奕帆微电子有限公司（以下简称“奕帆微电”）因日常经营需要，预计2023
年度将与公司关联方武汉晨龙电子有限公司（以下简称“晨龙电子”）发生总金额
累计不超过人民币2,000万元的日常关联交易。截至公告披露之日，控股子公司
2022年日常关联交易实际发生总金额为0万元。
    公司于2022年12月6日召开了第四届董事会第一次会议，以7票赞成，0票反
对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司2023年度日常关联交易预计的议案》，公
司关联董事刘锦成、刘松艳已回避表决。公司独立董事对此事项进行了事前认
可并发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具了关于无锡江南奕帆电力传动科
技股份有限公司控股子公司2023年度日常关联交易预计的核查意见，本次日常关
联交易事项无需提交公司股东大会审议。
    （二）2023年度预计关联交易类别和金额
                                                                      单位：万元
                              关联交易    关联交易                 2022年截至披露
  关联交易类别     关联人                               预计金额
                                内容      定价原则                  日已发生金额


  向关联人出售   武汉晨龙电              参照市场价格
                              销售商品                     2,000          0
 商品/提供劳务   子有限公司               公允定价




    （三）2022年度预计关联交易类别和金额
    2022年度控股子公司未发生同类关联交易行为。


       二、关联人介绍和关联关系
       关联人名称：武汉晨龙电子有限公司
    1、基本情况
    统一社会信用代码：91420100761242696E
   住所地：武汉市黄陂区前川街木兰大街油岗村昇龙工业园区
    法定代表人：刘锦成
    注册资本：7,526万港币
    经营范围：石英表芯、石英钟机芯、电波钟机芯等电子产品的生产、销售。
    最近一期财务数据：截至2022年9月30日，总资产85,931.7万元,净资产
16,031.80万元,主营业收入29,608.83万元,净利润1,001.64万元
    2、关联关系说明
    晨龙电子董事长兼总经理系本公司控股股东、实际控制人、董事长。
    3、履约能力分析：
    该关联人的财务状况和资信状况正常，信誉良好，充分具备履约能力。


       三、关联交易主要内容
    1、关联交易主要内容
    奕帆微电拟与关联方发生日常关联交易，是基于其正常经营发展需要。交
易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由
交易双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。交易价款根据约定的价
格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执
行。
    2、关联交易协议签署情况
    在上述预计金额范围内，由双方根据实际情况签署合同并履行相关权利和
义务，以实际发生的金额结算。


       四、关联交易目的和对公司的影响
    上述关联方之间的关联交易，是基于奕帆微电正常生产、经营活动所需，
关联交易价格参照同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害公
司和股东权益的情形，不会对公司的独立性产生影响，也不存在公司主要业务因
关联交易而对关联方形成依赖或被其控制的可能性。


    五、独立董事、保荐机构出具的意见
    （一）独立董事的事前认可意见
    公司独立董事对控股子公司2023年度预计发生的日常关联交易进行了事前
确认，独立董事认为：控股子公司预计2023年度与关联方武汉晨龙电子有限公
司进行的关联交易属于公司正常的业务经营需要，符合有关法律法规的规定，
交易价格遵循市场公允原则定价，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不
会影响公司的独立性。全体独立董事同意将《关于控股子公司2023年度日常关
联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第一次会议审议，关联董事应当回
避表决。
    （二）独立董事的独立意见
    经审查，独立董事认为，控股子公司预计2023年与关联方发生的日常关联交
易符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、
等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理
的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响
公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。在公司董事会表决过程中，
关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，全体独
立董事一致同意关于控股子公司2023年度日常关联交易预计的事项。
    （三）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    1、公司控股子公司2023年日常关联交易预计符合公司正常经营活动所需，
遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会因此对关联
方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，符合公司全体股东利益，不存在损
害中小股东利益的情形；
    2、公司控股子公司2023年度日常关联交易预计已经公司董事会审议批准，
独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范 运作》等有关规定的要求。
    综上，保荐机构对公司控股子公司2023年度日常关联交易预计事项无异议。


    六、备查文件
    1、第四届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
    4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于无锡江南奕帆电力传动科技股
份有限公司控股子公司2023年度日常关联交易预计的核查意见》。
    特此公告。


                           无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年12月7日