江南奕帆：2022年董事会工作报告2023-04-28
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年度，江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—
—信息披露事务管理》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，本着对公司和
全体股东负责的态度，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实
股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的
合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度
经营目标，保证了公司的持续发展。现将公司董事会 2022 年度的重点工作及 2023
年度的工作计划报告如下：
一、2022 年度公司总体经营情况
2022 年，公司董事会和管理层带领全体员工脚踏实地、务实奋进，有效应
对复杂的外部环境，降本增效成效显现，安全生产总体平稳，公司发展趋势整体
向好。2022 年度，公司实现营业收入 183,186,667.37 元，实现利润总额
92,031,154.31 元，净利润 79,236,919.64 万元。
二、2022 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2022 年度，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织
召开六次董事会会议。会议的召集、召开及表决等程序均符合《公司法》《公司
章程》等的有关规定。具体情况如下：
1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会 2022 年第一次会议，审议通
过了以下议案：
序号 议案名称
1 《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》》
2 《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1
3 《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
4 《关于<2021 年财务决算报告>的议案》
5 《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
6 《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7 《关于公司董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
10 《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
11 《关于开展远期结售汇业务的议案》
12 《关于拟购买董监高责任险的议案》
13 《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
14 《关于制定<远期结售汇业务管理制度>的议案》
15 《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
2、2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会 2022 年第二次会议，审议通
过了以下议案：
序号 议案名称
1 《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
2 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
3、2022 年 8 月 5 日，公司召开第三届董事会 2022 年第三次会议，审议通
过了以下议案：
序号 议案名称
1 《审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》》
2 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3 《关于制定<印章使用管理制度>的议案》
4 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7 《关于修订<董事会秘书工作细则>等公司治理制度的议案》
8 《关于修订<担保管理制度>的议案》
9 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
10 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
11 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
12 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
13 《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
14 《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》
15 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
4、2022 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会 2022 年第四次会议，审议
通过了以下议案：
2
序号 议案名称
1 《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
2 《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》
5、2022 年 11 月 14 日，公司召开第三届董事会 2022 年第五次会议，审议
通过了以下议案：
序号 议案名称
1 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议
案》
2 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案》
3 《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
6、2022 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了以
下议案：
序号 议案名称
1 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
2 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
3 《关于选举各专门委员会委员的议案》
4 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
5 《关于控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
6 《关于募投项目延期的议案》
（二）股东大会的召开与执行情况
2022 年度，公司共召开了四次股东大会，由董事会召集，公司董事会严格
按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体
股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
具体情况如下：
1、2022 年 5 月 17 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了以下议
案：
序号 议案名称
1 《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021 年财务决算报告>的议案》
4 《关于公司董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》
3
5 《关于公司监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》
6 《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
7 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
8 《关于拟购买董监高责任险的议案》
9 《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
2、2022 年 5 月 23 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
以下议案：
序号 议案名称
1 《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
3、2022 年 8 月 25 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
以下议案：
序号 议案名称
1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6 《关于修订<担保管理制度>的议案》
7 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
8 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
9 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
10 《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》
11 《关于补选公司非职工代表监事的议案》
4、2022 年 12 月 1 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了
以下议案：
序号 议案名称
1 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4
3 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
（三）董事会下设专门委员会履职情况
2022 年，公司董事会下设的四个专门委员会按照《公司章程》《董事会议
事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责。现将 2022 年度
公司董事会专门委员会履职情况报告如下：
（1）第三届董事会审计委员会共召开了 3 次会议。按照《审计委员会实施
细则》等制度，审计委员会定期审阅公司提供的定期报告及内部审计部门提交的
工作报告，对公司每季度财务信息的报出、年度审计机构的聘请、内部控制制度
及其执行情况等事项进行了审查。此外，审计委员会在审计过程中与负责年报审
计的会计师事务所保持沟通与交流，听取审计机构的意见，在年审会计师事务所
出具初步审计意见后审阅审计报告并形成书面意见。
（2）第三届董事会提名委员会共召开了 1 次会议，根据深圳证券交易所规
则及公司《提名委员会实施细则》的规定履行职责，关注公司董事和高级管理人
员的选择标准和选聘程序，为实现公司健康、稳定和可持续发展提供优秀的人才
储备。报告期内，提名委员会考察公司董事、高管的任职情况及工作表现，未发
现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
（3）第三届董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议。按照《薪酬与考
核委员会实施细则》开展工作，薪酬与考核委员会对公司上年度绩效薪酬总额和
董事、高级管理人员年度薪酬及其执行情况进行了检查，确保薪酬发放符合公司
实际情况和发展规划。此外，薪酬与考核委员积极制订公司股权激励计划方案并
制定对应考核管理办法，在建立和完善激励约束机制等方面发挥了重要作用。
（4）第三届董事会战略委员会共召开了 1 次会议，按照《战略委员会实施
细则》等规定要求履行职责，对公司上市后面临的内外部发展环境、机遇与挑战
进行了分析，结合公司目前的经营情况和市场形势，对公司发展战略及实施提出
了合理化建议。
（四）独立董事履职情况
5
公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工
作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。2022 年，独立董事均按规
定审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，
并对公司的利润分配、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表独立意
见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司的持续稳定
发展起到了积极作用。
（五）信息披露工作情况
董事会依照《公司法》《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》等法律
法规、规范性文件和《公司章程》，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，
切实提高公司规范运作水平。2022 年，公司及时报送并在指定报刊、网站披露
相关文件，不存在未在规定时间内提交披露公告的情况。其中的重大事件包括定
期报告、权益分派等。2022 年，公司信息披露工作未发生需更正的情况，也未
收到监管部门的问询函。
（六）投资者关系管理情况
公司证券部通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，保持与投资者和研究
机构之间的信息沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资
者对公司日常经营和未来发展战略的认知，致力于构建并维护良好的投资者关系。
报告期内，公司合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到
公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作；采
用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与。
三、2023 年度工作计划
2023 年度，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》
等法律法规和《公司章程》的相关规定，忠实履行自己的职责。
1、加强自身建设，发挥董事会核心作用
进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。完善公司
规章制度，加强内控制度建设，完善风险防范机制，促进公司规范运作，提升公
6
司治理水平。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、
稳定、可持续发展。
2、持续提升公司综合竞争力
公司董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工作思
路及重点工作计划，指导公司经营层开展各项工作，加强公司创新能力建设，稳
抓产业发展机遇，促进公司业务持续稳定地发展。
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
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