证券代码：301023             证券简称：江南奕帆           公告编号：2023-027


                无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
                      关于拟购买董监高责任险的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26
日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于
拟购买董监高责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高
级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治
理准则》的相关规定，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他有关
责任人购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。根据《公司章程》及相关法律法
规的规定，公司全体董事、监事均回避表决，本议案将提交公司2022年年度股东大会
审议。现将相关事项公告如下：
    一、责任险方案
    1、投保人：无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
    2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人（具
体以与保险公司协商确定的范围为准）
    3、赔偿限额：不超过人民币2,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数
额为准）
    4、保费支出：不超过人民币20万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）
    5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
    为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理
公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人责任险购买的相关事宜
（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及
其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处
理与投保相关的其他事项等）。
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避
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表决，本次为公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人购买责任险
事宜将直接提交公司股东大会审议。
    二、监事会意见
   经审核，监事会认为：公司此次为自身及董监高购买责任保险有利于完善风险控制
体系，保障公司及公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行
使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    三、独立董事意见
    经审核，独立董事认为：公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买
责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及公司董事、监事、高级管理人
员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法、合规。因此，我们一致同意将
该议案直接提交公司股东大会审议。
    四、备查文件
    1、第四届董事会第三次会议决议
    2、第四届监事会第二次会议决议
    3、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见




    特此公告。




                              无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会
                                                             2023年4月28日




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