证券代码：301024          证券简称：霍普股份       公告编号：2021-009



              上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

               第二届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第十一次会议于2021年8月13日以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于
2021年8月10日以电话、电子邮件等方式送达至全体监事。本次会议由监事会主
席黄伟婷女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，会议合
法有效。

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金的事项，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资
项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。本次置换时间距募集资
金到账时间未超过六个月，且履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性
文件的规定。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币
133,118,333.39元。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目建设并有效
控制风险的前提下，使用不超过人民币3.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，使用期限为自股东大会
审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用，闲置募集
资金理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

   （三）审议通过了《关于签订股权收购协议书（一）的议案》

    经审议，监事会同意公司会同公司全资子公司深圳霍德创意设计有限公司
以自有资金 4,670.00 万元人民币收购陈励先、陈鸥翔控制下的上海希艾目希建
筑设计有限公司 100%股权和上海励翔建筑设计事务所（普通合伙）100%合伙
财产份额。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于签订股权收购协议书（一）的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （四）审议通过了《关于签订股权收购协议书（二）的议案》

    经审议，监事会同意公司以自有资金 1,280.00 万元人民币收购郑州市思融
科技中心（有限合伙）、上海景旭信息科技咨询有限公司持股的上海千旭工程
项目管理有限公司 100%股权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于签订股权收购协议书（二）的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。



             上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

                            监事会

                     二〇二一年八月十四日