证券代码：301024         证券简称：霍普股份          公告编号：2021-014



             上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

              第二届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十五次会议于2021年8月26日以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通
知已于2021年8月16日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事
长龚俊先生召集并主持，会议应出席董事7人，7名董事以现场及通讯方式参加
会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

   董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则
等文件要求进行的变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和
现金流量产生重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股
东利益的情形，特别是中小股东利益的情形，同意公司执行新会计准则。

   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司会计政策变更的公告》。

   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    （二）审议通过《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》
   经审议，董事会一致认为：公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度
报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的实际经营情况，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

   《公司第二届董事会第十五次会议决议》；

   《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。



   特此公告。



                                   上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

                                                   董事会

                                            二〇二一年八月三十日