证券代码：301024         证券简称：霍普股份          公告编号：2021-026



             上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

               第二届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十七次会议于2021年9月10日以通讯方式召开，会议通知已于2021年9月7日
以电话、电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议由董事长龚俊先生召集并
主持，会议应出席董事7人，7名董事以通讯方式参加会议，公司监事及部分高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规和《公司章程》等规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

    经公司董事长兼总经理提名，董事会同意聘任罗文武先生为公司副总经理、
董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于聘任副总经理、董事会秘书、财务总监及证券事务代表的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （二）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

    经公司总经理提名，董事会同意聘任曾晓音女士为公司财务总监，任期自
本次董事会决议之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于聘任副总经理、董事会秘书、财务总监及证券事务代表的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （三）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

    公司董事会同意聘任丁嘉俊先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开
展工作，任期自本次董事会决议之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于聘任副总经理、董事会秘书、财务总监及证券事务代表的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    公司第二届董事会第十七次会议决议；

    独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                     上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

                                                     董事会

                                              二〇二一年九月十一日
附件

       罗文武先生简历：罗文武，男，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，具有深交所董事会秘书资格，具备证券、基金从业资格。历任深圳
市朗科科技股份有限公司证券专员、深圳市爱施德股份有限公司证券事务经理
兼投资风控经理、深圳市杰恩创意设计股份有限公司证券事务代表兼内审部负
责人、苏州金汇科技材料有限公司副总经理、董事会秘书兼财务总监；于2019
年6月加入本公司，截止本公告披露日未在其他公司兼职。

       截止本公告披露日，罗文武先生未直接或间接持有公司股份。罗文武先生
与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决
权股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》及中国证监会相关规定中规
定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第3.2.4条和第3.2.7条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有
关规定。
附件

       曾晓音女士简历：曾晓音，女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，中级会计师/国际会计师(AIA)。历任武汉商科电子有限责任公司财
务经理，上海诚宝信息科技有限公司财务经理，上海一瞬电子商务有限公司
（现更名为“上海鹏扬网络科技有限公司”）财务经理，阿特金斯顾问（深圳）
有限公司上海分公司Finance Officer（财务主任），汉米敦（上海）工程咨询股
份有限公司财务经理；于2019年04月加入本公司，现任公司财务副总监、深圳
麦格霍普设计顾问有限公司监事。截止本公告披露日未在其他公司兼职。

       截止本公告披露日，曾晓音女士未直接或间接持有公司股份。曾晓音女士
与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决
权股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》及中国证监会相关规定中规
定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第3.2.4条和第3.2.7条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有
关规定。
附件

       丁嘉俊先生简历：丁嘉俊，男，1996年生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，具有深交所董事会秘书资格，具备会计、基金、证券从业资格。曾
任职于水羊集团股份有限公司证券事务部；于2021年5月加入本公司。

       截止本公告披露日，丁嘉俊先生未直接或间接持有公司股份。丁嘉俊先生
与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决
权股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》及中国证监会相关规定中规
定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第3.2.4条和第3.2.7条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有
关规定。