霍普股份：第三届董事会第二次会议决议公告2022-03-17
证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2022-016
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二次会议于2022年3月16日以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知
已于2022年3月11日以电话、电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议由董事
长龚俊先生召集并主持，会议应出席董事7人，7名董事以现场及通讯方式参加
会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经与会董事审议，同意公司（含下属全资及控股子公司）在确保日常运营
和资金安全的前提下，使用不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金进行现金管
理，用于适时购买期限不超过12个月的安全性较高、流动性好的投资产品，使
用期限为：自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大
会召开之日止，在上述额度范围内，资金可滚动使用。同时董事会将该事项提
请股东大会审议，并授权公司董事长及其授权人士在前述额度内签署相关合同
文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财
产品品种、签署相关合同等，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保
荐有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
经与会董事审议，同意公司向银行申请累计不超过人民币2亿元的综合授信
额度，授信额度有效期为：自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至
2022年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。同时
董事会将该事项提请股东大会审议，并授权公司董事长及其授权人士全权办理
信贷所需事宜并签署相关合同及文件。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于2022年度申请开展应收账款保理业务的议案》
经与会董事审议，同意公司（含下属全资及控股子公司）向具备业务资格
的机构申请办理总额度不超过人民币3亿元的应收账款保理业务，有效期为：自
2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
同时董事会将该事项提请股东大会审议，股东大会审议通过后，在额度范围内，
公司董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权，包括但不限于选择合格的
合作机构、确定公司可以开展的应收账款保理业务具体额度、签署相关合同文
件等。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于开展应收账款保理业务的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2022 年 4 月 1 日下午 14:30，在公司会议室召开 2022 年
第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第三届董事会第二次会议决议；
独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
董事会
二〇二二年三月十七日
