霍普股份:第三届监事会第四次会议决议公告2022-04-29
证券代码:301024 证券简称:霍普股份 公告编号:2022-038
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事
会第四次会议于2022年4月28日以通讯方式召开,会议通知已于2022年4月25日
以电话、电子邮件等方式送达至全体监事。本次会议由监事会主席黄伟婷女士
召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开
和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》
经审议,监事会认为:公司《2022年第一季度报告》的编制程序、内容、
格式符合相关法律、法规、规范性文件的规定;编制期间,未有泄密及其他违
反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生;所载信息真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《2022年第一季度报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
经审议,监事会认为:本次关联交易遵循了自愿、公平和公开的原则,关
联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,关
联董事龚俊先生、赵恺先生、杨赫先生、吴凡先生进行了回避表决,不存在损
害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。同意公司以自有资金490.00万元人
民币对上海朴藤文化科技有限公司进行增资。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
监事会
二〇二二年四月二十九日