证券代码：301024         证券简称：霍普股份        公告编号：2022-056



               上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

                第三届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第五次会议于2022年8月29日以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知
已于2022年8月19日以电话、电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议由董事
长龚俊先生召集并主持，会议应出席董事7人，7名董事以现场及通讯方式参加
会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

   经与会董事审议，董事会认为：公司《2022年半年度报告》及《2022年半
年度报告摘要》的编制程序、半年报内容、格式符合相关法律、法规、规范性
文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》
或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

   （二）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商
登记的议案》

   公司董事会同意根据公司2021年度利润分配的实际情况，将公司注册资本
由人民币4,239万元增加至人民币6,358.5000万元，具体以市场监督管理部门登
记为准。并同意对《公司章程》部分条款进行修订，同时提请股东大会授权董
事长及其授权相关人员办理后续相关工商变更登记、章程备案等事宜。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

   （三）审议通过了《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

    经与会董事审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定使用募集资金，
真实、准确、完整、及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金
的情形。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

   （四）审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于 2022 年 9 月 16 日下午 14:30，在公司会议室召开 2022 年
第二次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第三届董事会第五次会议决议；
独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。



特此公告。



                               上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

                                              董事会

                                       二〇二二年八月三十日