证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2021-018
徐州浩通新材料科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）下午 14:00 时；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网
络投票的时间为：2021 年 9 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所
互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 10 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、会议召开的地点：徐州浩通新材料科技股份有限公司一楼报告厅。
3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人：徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会。
5、会议的主持人：董事长夏军先生。
6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东授权代表出席总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共 16 人，代表有表决
1
权的股份数额 63,526,582 股，占公司总股份数的 56.0529％。
2、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表本公司股份数共
51,494,620 股，占本公司有表决权股份总数的 45.4364％。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 10 人，代表本公司股份数共 12,031,962 股，占
本公司有表决权股份总数的 10.6164％。
4、中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）和股东授权代表共 10 人，代表有表决
权股份 7,698,462 股，占公司有表决权股份总数的 6.7928％。
5、公司独立董事鄂海涛先生、董事林德建先生、尤劲柏先生、监事余志灏先生由于
工作原因未能出席本次股东大会，已向董事会请假，其余董事、监事、高管及董事会
秘书均现场出席本次股东大会。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了
以下议案：
（一）审议关于《变更部分募集资金项目实施地址、实施方式及调整投资总额》的议
案。
总体表决情况：同意 63,525,582 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9984％；
反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0016％；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 7,697,462 股，占出席会议中小股东所持表决
权股份数的 99.9870％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的
0.0130％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.0000％。
表决结果：同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议案
审议通过。
（二）审议关于《使用自有闲置资金进行委托理财》的议案。
总体表决情况：同意 63,525,582 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9984％；
2
反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0016％；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 7,697,462 股，占出席会议中小股东所持表决
权股份数的 99.9870％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的
0.0130％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.0000％。
表决结果：同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议案
审议通过。
（三）审议关于《向金融机构申请综合授信额度》的议案。
总体表决情况：同意 63,525,582 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9984％；
反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0016％；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 7,697,462 股，占出席会议中小股东所持表决
权股份数的 99.9870％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的
0.0130％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.0000％。
表决结果：同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议案
审议通过。
（四）审议关于《变更公司注册资本、公司类型、修订＜公司章程＞并办理工商变更
登记》的议案。
总体表决情况：同意 63,525,582 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9984％；
反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0016％；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 7,697,462 股，占出席会议中小股东所持表决
权股份数的 99.9870％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的
0.0130％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.0000％。
表决结果：同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，议案
审议通过。
（五）审议关于《修订＜募集资金管理制度＞》的议案。
总体表决情况：同意 63,525,582 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9984％；
反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0016％；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份数的 0.0000％。
3
其中，中小股东的表决情况：同意 7,697,462 股，占出席会议中小股东所持表决
权股份数的 99.9870％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的
0.0130％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.0000％。
表决结果：同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议案
审议通过。
（六）审议关于《修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞》的议案。
总体表决情况：同意 63,525,582 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9984％；
反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0016％；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 7,697,462 股，占出席会议中小股东所持表决
权股份数的 99.9870％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的
0.0130％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.0000％。
表决结果：同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议案
审议通过。
（七）审议关于《修订＜信息披露制度＞》的议案。
总体表决情况：同意 63,525,582 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9984％；
反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0016％；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 7,697,462 股，占出席会议中小股东所持表决
权股份数的 99.9870％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的
0.0130％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.0000％。
表决结果：同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议案
审议通过。
（八）审议关于《修订＜对外担保制度＞》的议案。
总体表决情况：同意 63,525,582 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9984％；
反对 1,000 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0016％；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 7,697,462 股，占出席会议中小股东所持表决
权股份数的 99.9870％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的
0.0130％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.0000％。
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表决结果：同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议案
审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京康达律师事务所
（二）律师：邢中华、陈汐玮
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集
人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文
件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）浩通科技2021年第一次临时股东大会决议；
（二）浩通科技2021年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会
2021年9月10日
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