| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2024-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2024-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2024-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《2023年度内部控制自我评价报告》
7.00 《2023年度募集资金存放与使用情况报告》
8.00 《2024年度董事薪酬方案》
9.00 《2024年度监事薪酬方案》
10.00 《会计师事务所选聘制度》
11.00 《续聘2024年度审计机构》
12.00 《修订<公司章程>及公司部分治理制度》
12.01 修订《公司章程》
12.02 修订《股东大会议事规则》
12.03 修订《董事会议事规则》
12.04 修订《监事会会议事规则》
13.00 《选举公司第七届董事会非独立董事》
13.01 选举夏军先生为公司第七届董事会非独立董事
13.02 选举欧阳志坚先生为公司第七届董事会非独立董事
13.03 选举刘碧波先生为公司第七届董事会非独立董事
13.04 选举赵来运先生为公司第七届董事会非独立董事
13.05 选举马小宝先生为公司第七届董事会非独立董事
14.00 《选举公司第七届董事会独立董事》
14.01 选举孙自愿先生为公司第七届董事会独立董事
14.02 选举边疆先生为公司第七届董事会独立董事
14.03 选举郭楚文先生为公司第七届董事会独立董事
15.00 《选举公司第七届监事会非职工代表监事》
15.01 选举杨勇先生为公司第七届监事会非职工代表监事
15.02 选举张晶先生为公司第七届董事会非职工代表监事 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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浩通科技现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《2023年度内部控制自我评价报告》
7.00 《2023年度募集资金存放与使用情况报告》
8.00 《2024年度董事薪酬方案》
9.00 《2024年度监事薪酬方案》
10.00 《会计师事务所选聘制度》
11.00 《续聘2024年度审计机构》
12.00 《修订<公司章程>及公司部分治理制度》
12.01 修订《公司章程》
12.02 修订《股东大会议事规则》
12.03 修订《董事会议事规则》
12.04 修订《监事会议事规则》
13.00 《选举公司第七届董事会非独立董事》
13.01 选举夏军先生为公司第七届董事会非独立董事
13.02 选举欧阳志坚先生为公司第七届董事会非独立董事
13.03 选举刘碧波先生为公司第七届董事会非独立董事
13.04 选举赵来运先生为公司第七届董事会非独立董事
13.05 选举马小宝先生为公司第七届董事会非独立董事
14.00 《选举公司第七届董事会独立董事》
14.01 选举孙自愿先生为公司第七届董事会独立董事
14.02 选举边疆先生为公司第七届董事会独立董事
14.03 选举郭楚文先生为公司第七届董事会独立董事
15.00 《选举公司第七届监事会非职工代表监事》
15.01 选举杨勇先生为公司第七届监事会非职工代表监事
15.02 选举张晶先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-22; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-04-09; |
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2024-02-20
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回购公司股份方案的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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浩通科技现发布 |
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2024-02-19
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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浩通科技现发布 |
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2024-01-02
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部分董事、监事减持计划期限届满暨实施情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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浩通科技现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-22; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-04-09; |
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2023-12-22
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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浩通科技现发布 |
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2023-11-28
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财务总监辞职暨董事会秘书代行财务总监职责的公告 |
深交所公告 |
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浩通科技现发布 |
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2023-11-24
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注销部分募集资金专项账户的公告 |
深交所公告，其它 |
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浩通科技现发布 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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浩通科技现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-08-25
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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浩通科技现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2023-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2023-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2023-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-27
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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浩通科技现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年年度报告全文及摘要》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年度募集资金存放与使用情况报告》
6.00 《2023年度、2024年上半年日常关联交易预计》
7.00 《2023年度董事薪酬方案》
8.00 《续聘2022年度审计机构》
9.00 《2023年度向金融机构申请综合授信额度》
10.00 《2022年度监事会工作报告》
11.00 《2023年度监事薪酬方案》
12.00 《2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
13.00 《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
14.00 《提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年年度报告全文及摘要》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年度募集资金存放与使用情况报告》
6.00 《2023年度、2024年上半年日常关联交易预计》
7.00 《2023年度董事薪酬方案》
8.00 《续聘2022年度审计机构》
9.00 《2023年度向金融机构申请综合授信额度》
10.00 《2022年度监事会工作报告》
11.00 《2023年度监事薪酬方案》
12.00 《2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
13.00 《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
14.00 《提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-01-06
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部分董事、监事减持计划期限届满暨实施情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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浩通科技现发布 |
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