证券代码：301026             证券简称：浩通科技          公告编号：2022-008



               徐州浩通新材料科技股份有限公司
               第六届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会
议于 2022 年 3 月 15 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 12 日以
电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中 2 名监事
朱晋先生、余志灏先生通讯参会。会议由监事会主席朱晋先生召集和主持。本次会议
的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
    1、审议通过《与关联方共同对外投资暨关联交易》的议案
    经审议，监事会认为：本次投资符合公司整体发展战略，对公司长期发展和战略
布局具有积极影响，不会对公司日常生产经营造成不利影响。本次公司与关联方共同
投资暨关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会表
决时关联董事回避表决，不存在损害公司和股东的利益，特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联
方共同对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。
    关联监事余志灏先生对该议案进行了回避表决。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《对全资子公司增资》的议案
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资
子公司增资的公告》（公告编号：2022-006）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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三、备查文件
第六届监事会第四次会议决议。
特此公告。




                                   徐州浩通新材料科技股份有限公司监事会
                                             2022 年 3 月 16 日




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