证券代码：301026              证券简称：浩通科技             公告编号：2022-009



                徐州浩通新材料科技股份有限公司
               2022年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 31 日（星期四）下午 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网
络投票的时间为：2022 年 3 月 31 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00；通过深
交所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 3 月 31 日 9:15 - 15:00 的任意时间。
2、会议召开的地点：徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）一楼
报告厅。
3、会议召开的方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人：公司董事会。
5、会议的主持人：董事长夏军先生。
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份数共 46,744,120 股，
占公司有表决权股份总数的 41.2448％。
    通过网络投票出席会议的股东共 14 人，代表股份数共 21,236,633 股，占公司有
                                          1
表决权股份总数的 18.7382％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席、列席本次股东
大会。

二、议案审议表决情况
    参会股东采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决：
（一）《与关联方共同对外投资暨关联交易》
    表决情况：同意 20,516,023 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9712％；反对 5,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0287％；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 13,696,733 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9569％；反对 5,900 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0431％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案关联股东夏军持有公司股份数量为44,208,830股，对本议案进行了回避表
决。关联股东余志灏、王晓分别持有公司股份数量为2,650,000股、600,000股，投票视
为无效投票，不计入有效表决权股份总数。
    表决结果：本议案获得通过。
（二）《对全资子公司增资》
    表决情况：同意 67,974,853 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9913％；反对 5,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0087％；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务所指派周延、邢中华两名律师出席本次股东大会,进行见证
并出具如下结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大
会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本
次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

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1、2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于徐州浩通新材料科技股份有限公司2022年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。




                                         徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 1 日




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