证券代码：301026            证券简称：浩通科技           公告编号：2022-019




               徐州浩通新材料科技股份有限公司
               第六届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会
议于 2022 年 4 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 12 日以
电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中 2 名监事朱晋
先生、余志灏先生通讯参会。会议由监事会主席朱晋先生召集和主持。本次会议的召
集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议并表决，一致通过如下议案：
    （一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度监
事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。
    （二）审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》的议案
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律
法规和规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度
报告》（公告编号：2022-011）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

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    （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案
    经审核，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》，客观、真实地反映了公
司 2021 年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财
务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。
    （四）审议通过《2021 年度利润分配预案》的议案
    经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会
计准则》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，
符合公司的利润分配政策。在保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大
投资者的合理利益，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，符合公司战略规划和
发展预期。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。
    （五）审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况报告》的议案
    经审核，监事会认为：公司 2021 年度募集资金的管理和使用，符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，
未发现有违反相关规定及损害公司和股东利益的行为。公司《2021 年度募集资金存放
与使用情况报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度募集资金管理和使用的
实际情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募
集资金存放与使用情况报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。
    （六）审议通过《2022 年度、2023 年上半年日常关联交易预计》的议案
    经审核，监事会认为：公司预计2022年度、2023年上半年与关联方上海锦瑭联金

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属有限公司发生的日常关联交易，符合公司的实际经营需要。该关联交易遵循市场定
价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022
年度、2023 年上半年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-014）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。
    （七）审议通过《续聘2022年度审计机构》的议案
    经审核，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关
业务执业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。自担任公司审计机构
以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反
映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作。公司拟继续聘请其担任
公司2022年度审计机构，能保持公司审计工作的连续性和稳定性。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘
2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-016）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。
    （八）审议通过《2022 年度监事薪酬方案》的议案
    为进一步完善公司监事的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，
根据《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和
职务贡献等因素，监事会制定了公司2022年度监事的薪酬方案，具体如下：
    1、适用对象
    公司监事。
    2、适用期限
    2022年1月1日至2022年12月31日。
    3、薪酬标准
    （1）公司职工监事薪酬：按其在公司担任实际工作岗位领取，不单独领取监事
津贴。
    （2）公司非职工监事津贴：0万元/年（税前）。
    4、其他规定
    （1）公司监事薪酬按月发放。

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    （2）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计
算并予以发放。
    （3）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。
    （九）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案
    经审核，监事会认为：公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定建立了较为完善的内部控制体系，
并得到有效执行。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映
了公司内部控制制度的建设和运行情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内
部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议通过《2022 年第一季度报告全文》的议案
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合
法律法规和规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一
季度报告》（公告编号：2022-017）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    第六届监事会第五次会议决议。
    特此公告。




                                           徐州浩通新材料科技股份有限公司监事会
                                                     2022 年 4 月 22 日




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