证券代码：301026            证券简称：浩通科技          公告编号：2022-010




               徐州浩通新材料科技股份有限公司
               第六届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会
议于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2022 年
4 月 12 日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中 3
名董事尤劲柏先生、林德建先生、鄂海涛先生通讯参会。会议由董事长夏军先生主持，
公司监事及保荐机构人员了列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章
程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案：
    （一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董
事会工作报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。
    （三）审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》的议案
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度
报告》（公告编号：2022-011）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。
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    （四）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财
务决算报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。
    （五）审议通过《2021 年度利润分配预案》的议案
    根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《徐州浩通新材料科技股份有限
公司 2021 年度审计报告》（中汇会审[2022]2560 号），公司 2021 年度合并报表净利
润为 246,398,177.37 元。考虑公司业务发展和投资需求等，公司本次利润分配预案为：
以股本总额 113,333,334 股为基数，每 10 股分配利润 4.00 元（含税），共计分配利润
45,333,333.60 元，本次利润分配占 2021 度实现的可分配利润的比例为 18.40%。本次
不送红股、不做公积金转增股本。在本分配预案披露后至实施前，公司总股本由于股
份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相
关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。
    （六）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内
部控制自我评价报告》。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，审计机构和保荐机构分别出具
了鉴证报告和核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）《关于徐州浩通新材料科技股份有限公司2021年度内部
控制鉴证报告》、民生证券股份有限公司《关于徐州浩通新材料科技股份有限公司
2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况报告》的议案


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    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度募
集资金存放与使用情况报告》。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，审计机构和保荐机构分别出具
了鉴证报告和专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项
的独立意见》、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）《关于徐州浩通新材料科技股份
有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、民生证券股份有限公司《关
于徐州浩通新材料科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意
见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。
    （八）审议通过《2022 年度、2023 年上半年日常关联交易预计》的议案
    公司预计 2022 年度、2023 年上半年因生产经营需要，将与关联方上海锦瑭联金
属有限公司（以下简称“锦瑭联”）发生日常关联交易。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度、2023 年上半年日常关联交
易预计的公告》（公告编号：2022-014）。
    公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构亦出
具了无异议的书面核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
披露的《独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、
《独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、民生证券股份
有限公司《关于徐州浩通新材料科技股份有限公司2022年度、2023年上半年日常关联
交易预计的核查意见》。
    锦瑭联系公司参股公司，公司曾委派董事长夏军先生担任其董事（夏军先生于
2022 年 3 月 18 日辞任）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，锦瑭
联被视同为公司的关联法人。夏军先生对该议案回避表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。
    （九）审议通过《2022 年度董事薪酬方案》的议案
    为进一步完善公司董事的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，综合考虑公司
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的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司 2022 年度董事
的薪酬方案，具体如下：
    1、适用对象
    公司董事。
    2、适用期限
    2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
    3、薪酬标准
    （1）公司非独立董事薪酬：按其在公司担任实际工作岗位领取，不单独领取董
事津贴。
    （2）公司独立董事津贴：6 万元/年（税前）。
    4、其他规定
    （1）公司董事薪酬按月发放。
    （2）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计
算并予以发放。
    （3）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相
关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。
    （十）审议通过《2022年度高级管理人员薪酬方案》的议案
    为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可
持续发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，综
合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司 2022
年度高级管理人员的薪酬方案，具体如下：
    1、适用对象
    公司高级管理人员。
    2、适用期限
    2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
    3、薪酬标准
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       根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度领取。
       4、其他规定
       （1）公司高级管理人员薪酬按月发放。
       （2）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实
际任期计算并予以发放。
       （3）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
       公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相
关事项的独立意见》。担任高级管理人员的王锐利、马小宝、赵来运对该议案回避表
决。
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （十一）审议通过《提名第六届董事会独立董事候选人》的议案
       因公司独立董事鄂海涛先生任期届满，董事会拟提名边疆先生为公司第六届董事
会独立董事候选人，任期为自公司2021年度股东大会审议通过之日至本届董事会任期
届满。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟任
独立董事的公告》（公告编号：2022-015）。
       公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相
关事项的独立意见》。
       边疆先生的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会
审议。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （十二）审议通过《续聘2022年度审计机构》的议案
       为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普
通合伙 ）担 任公司2022年 度财 务审 计机构 。具 体内 容详见 公司 同日 在巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：
2022-016）。
       公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见
公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第六届董事会
第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第六届董事会第六次会
                                          5
议相关事项的独立意见》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。
     （十三）审议通过《2022 年第一季度报告全文》的议案
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一
季度报告》（公告编号：2022-017）。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （十四）审议通过《提请召开 2021 年度股东大会》的议案
     公司拟于2022年5月18日，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年度股
东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案及监事会提交的《2021年度监事会工作
报 告 》 和 《 2022 年 度 监 事 薪 酬 方 案 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：
2022-018）。
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

     三、备查文件
     1、第六届董事会第六次会议决议；
     2、独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
     3、独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
     特此公告。




                                                   徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会
                                                                2022 年 4 月 22 日




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