证券代码：301026             证券简称：浩通科技          公告编号：2022-030


               徐州浩通新材料科技股份有限公司
               第六届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会
议于 2022 年 8 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2022 年 7
月 26 日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中 3 名
董事尤劲柏先生、林德建先生、边疆先生通讯参会。会议由董事长夏军先生召集和主
持，公司监事列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案：
    （一）审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》的议案
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年
度报告》（公告编号：2022-032）和《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-
033）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告》的议案
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年
度募集资金存放与使用情况报告》。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相
关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
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1、第六届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




                                      徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会
                                                 2022 年 8 月 8 日




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