证券代码：301026             证券简称：浩通科技          公告编号：2022-042


                 徐州浩通新材料科技股份有限公司
                 第六届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会
议于 2022 年 9 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2022 年 9
月 2 日以电话方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中 2 名监事
朱晋先生、余志灏先生通讯参会。会议由监事会主席朱晋先生召集和主持。本次会议
的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议并表决，一致通过如下议案：
    审议通过《变更会计师事务所》的议案
    经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关
业务执业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司
相关审计工作要求。聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机
构，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更
会计师事务所的公告》（公告编号：2022-043）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

    三、备查文件
    第六届监事会第八次会议决议。
    特此公告。



                                       1
    徐州浩通新材料科技股份有限公司监事会
               2022 年 9 月 2 日




2