证券代码：301026              证券简称：浩通科技             公告编号：2022-046


                 徐州浩通新材料科技股份有限公司
               2022年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日（星期四）下午 14:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的时间为：2022 年 9 月 15 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00；通
过深交所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 9 月 15 日 9:15 - 15:00 的任意时间。
    2、会议召开的地点：徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
会议室。
    3、会议召开的方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议的召集人：公司董事会。
    5、会议的主持人：董事长夏军先生。
    6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份数共 46,110,830 股，
占公司有表决权股份总数的 40.6860％。
    通过网络投票出席会议的股东共 15 人，代表股份数共 2,295,619 股，占公司有表

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决权股份总数的 2.0255％。
    公司董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席、列席本次股东
大会。

    二、议案审议表决情况
    参会股东采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决：
    （一）《变更募集资金投资项目》
    表决情况：同意 48,394,349 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9750％；反对 12,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0250％；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 3,485,519 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6541％；反对 12,100 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.3459％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。
    （二）《变更会计师事务所》
    表决情况：同意 48,381,449 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9484％；反对 25,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0516％；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 3,472,619 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.2852％；反对 25,000 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.7148％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务所指派周延、侯子鹏两名律师出席本次股东大会,进行见证
并出具如下结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法
有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。


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    四、备查文件
   1、2022年第二次临时股东大会决议；
   2、北京市康达律师事务所出具的《关于徐州浩通新材料科技股份有限公司2022
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
   特此公告。




                                           徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会
                                                      2022年9月15日




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