证券代码：301027           证券简称：华蓝集团        公告编号：2021-001

                            华蓝集团股份公司

              第三届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日在南宁市月湾
路 1 号南国弈园 6 楼会议室以现场会议的方式召开第三届董事会第二十二次会议。
会议通知及相关会议材料已于 2021 年 8 月 6 日通过电话、电子邮件等方式送达
全体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董
事 6 名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合
《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：

   1、审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

    经中国证券监督管理委员会《关于同意华蓝集团股份公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2021]1868 号）同意注册，公司首次公开发行 3,680.00
万股人民币普通股股票，并于 2021 年 7 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市。
本次发行完成后，公司注册资本由人民币 11,020 万元变更为人民币 14,700 万元，
公司股本由 11,020 万股变更为 14,700 万股。公司类型由“股份有限公司（非上
市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。（具体内容以市场监
督管理部门最终登记为准）

    公司 2020 年第二次临时股东大会授权董事会在公司首次发行上市完成后，
根据发行情况完善《公司章程》相关条款，并办理注册资本及公司章程变更登记
备案手续。根据股东大会的授权，公司董事会授权董事长及其授权人士及时向市
场监督管理部门办理公司注册资本及公司类型的工商变更登记，最终变更内容以
工商登记为准。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
变更公司注册资本、公司类型并修订<公司章程>的公告》。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   2、审议通过了《关于修改<华蓝集团股份公司章程>的议案》

    董事会同意将《华蓝集团股份公司章程（草案）》更名为《华蓝集团股份公
司章程》并根据公司首次公开发行股票并上市情况对相关条款进行修订。根据
2020 年第二次临时股东大会决议对董事会的授权，公司董事会授权董事长及其
授权人士在公司董事会审议通过后，及时办理章程变更登记备案等相关手续，最
终变更内容以市场监督管理部门登记的内容为准。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
变更公司注册资本、公司类型并修订<公司章程>的公告》，修订后的《公司章程》
全文亦已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   3、审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议
的议案》

    董事会同意公司在交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行、中国建设银
行股份有限公司南宁朝阳支行开立募集资金专项账户，并分别与上述银行和保荐
机构太平洋证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。董事会同意授权
董事长或其授权人士具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署
等相关事项。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   三、备查文件

   1、华蓝集团股份公司第三届董事会第二十二次会议决议。



   特此公告。
华蓝集团股份公司董事会

     2021 年 8 月 10 日