华蓝集团：关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告2022-01-21
证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2022-012
华蓝集团股份公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华蓝集团股份公司（以下简称“公司”、“华蓝集团”）已于 2022 年 1 月
20 日召开了 2022 年第一次职工代表大会，于 2022 年 1 月 21 日召开了 2022 年
第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会、第四届监事会成员，公司董事
会、监事会换届工作已完成。
公司于 2022 年 1 月 21 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第
一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于
选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举公司第四届监事会
主席的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会及专门委员会成员情况
（一）第四届董事会成员
非独立董事：雷翔先生、赵成先生、莫海量先生、徐洪涛先生
独立董事：袁公章先生、池昭梅女士
董事长：雷翔先生
公司第四届董事会由以上 6 人组成，任期三年。
公司第四届董事会成员的任职资格均符合法律、法规的有关规定，不存在《公
司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会
确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处
罚和惩戒，亦不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未
超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司 2022 年第
一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核通过，独立董事人数未低于公
司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的要求。
（二） 第四届董事会专门委员会成员
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会，各专门委员会成员如下：
序号 委员会名称 委员会成员 召集人
雷翔、莫海量、袁公章（独立董事）、池昭梅（独立
1 战略委员会 雷翔
董事
2 审计委员会 池昭梅（独立董事）、袁公章（独立董事）、雷翔 池昭梅
3 提名委员会 袁公章（独立董事）、池昭梅（独立董事）、赵成 袁公章
4 薪酬与考核委员会 袁公章（独立董事）、池昭梅（独立董事）、徐洪涛 袁公章
二、公司第四届监事会成员
非职工代表监事：欧阳东先生、王珍女士
职工代表监事：唐歌女士
监事会主席：欧阳东先生
公司第四届监事会由以上 3 人组成，任期三年。
公司第四届监事会成员任职资格均符合法律、法规的有关规定，不存在《公
司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会
确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处
罚和惩戒，亦不是失信被执行人。监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事
总数的三分之一。
三、公司董事、监事离任情况
公司第三届董事会独立董事陈永利先生任期届满离任，不再担任公司独立董
事，亦未担任公司其他职务。截至本公告披露日，独立董事陈永利先生未直接持
有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。非独立董事钟毅先生任期
届满离任，不再担任公司董事，仍在公司担任副总经理职务。截止本公告披露日，
钟毅先生直接持有公司股份 369.16 万股，占公司股份总数的 2.51%，不存在应
当履行而未履行的承诺事项，其所持股份变动仍将严格遵循《华蓝集团股份公司
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的相关承诺并遵守《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。
公司第三届监事会监事徐兵先生任期届满离任，不再担任公司监事，仍在华
蓝设计（集团）有限公司担任总策划师职务。截止本公告披露日，徐兵先生直接
持有公司股份 212.24 万股，占公司股份总数的 1.44%，不存在应当履行而未履
行的承诺事项，其所持股份变动仍将严格遵循《华蓝集团股份公司首次公开发行
股票并在创业板上市招股说明书》中的相关承诺并遵守《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》等相关法律、法规的规定。
陈永利先生、钟毅先生、徐兵先生在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展
和规范运作发挥了积极作用，公司对其表示衷心的感谢！
四、备查文件
1.公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2.第四届董事会第一次会议决议；
3.第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
华蓝集团股份公司董事会
2022 年 1 月 21 日
附件：
第四届董事会董事简历
一、 非独立董事
雷翔：男，1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，重庆建筑工程学院（现重庆大学）工业与民用建筑专业工学学士、建筑设
计专业工学硕士，同济大学城市规划与设计专业工学博士，教授级高级规划师。
1982 年 1 月至 1983 年 9 月，在成都中国建筑西南设计院任助理建筑师；1986
年 9 月至 1988 年 6 月，在重庆建筑工程学院（现重庆大学）先后担任助教、讲
师；1988 年 6 月至 1991 年 8 月，在海南省人民政府办公厅担任主任科员；1991
年 8 月至 1993 年 10 月，在海南省海口市规划局任副局长；1993 年 10 月至 1998
年 6 月，在广西壮族自治区北海市规划局任局长（其中 1996 年 7 月至 1998 年 3
月，在广西壮族自治区北海市人民政府兼任副秘书长）；1998 年 6 月至 1998 年
10 月，在广西壮族自治区建设厅任副厅长；1998 年 10 月至 2000 年 4 月，在广
西壮族自治区桂林市任副市长；2000 年 4 月至 2007 年 1 月，在广西建筑综合设
计研究院任院长；2007 年 1 月至 2013 年 1 月，在华蓝设计（集团）有限公司（下
称“华蓝设计”）任董事长、总经理；2013 年 2 月至 2018 年 12 月，在华蓝设
计任董事长；2012 年 5 月至今，在华蓝集团任董事长、总经理。现任华蓝集团
董事长兼总经理、华蓝设计董事、广西富腾投资有限公司董事长、华智体育产业
股份公司董事长、广西华蓝工程管理有限公司（下称“华蓝工程”）董事、广西
那园旅游投资有限公司董事等职务。
截至本公告披露日，雷翔先生持有公司股份 1,640.53 万股，占公司股份总
数的 11.16%，系本公司第一大股东，实际控制人之一，与公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。
赵成：1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，南京
工学院（现东南大学）建筑结构工程专业工学学士，教授级高级工程师，一级注
册结构工程师。1985 年 7 月至 2007 年 1 月，在广西建筑综合设计院历任设计人
员、四所副所长、五所所长、副院长等；2003 年 1 月至 2013 年 11 月，在南宁
市英图设计服务有限公司任董事长；2007 年 1 月至 2013 年 1 月，在华蓝设计任
常务副总经理；2007 年 1 月至今，在华蓝设计任董事；2012 年 9 月至今，在华
蓝工程历任总经理、董事长等职务；2012 年 5 月至今，在华蓝集团任董事；2013
年 8 月至 2016 年 11 月，在广西华蓝岩土工程有限公司任董事长；2017 年 1 月
至今，在华蓝集团历任副总经理、常务副总经理。现任华蓝集团董事兼常务副总
经理、华蓝设计董事、华蓝工程董事长等职务。
截至本公告披露日，赵成先生持有公司股份 582.76 万股，占公司股份总数
的 3.96%，系实际控制人之一，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证
券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不属
于“失信被执行人”。
莫海量：男，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，华中科技大学建筑学学士、重庆大学建筑与土木工程领域工程硕士、广
西大学高级管理人员工商管理硕士，教授级高级工程师，一级注册建筑师。2001
年 7 月至 2004 年 12 月，在广西建筑综合设计研究院建筑一所从事设计工作；2004
年 12 月至 2007 年 1 月，在北京华蓝时代建筑设计咨询有限公司历任总经理助理、
副总经理；2007 年 1 月至今，在华蓝设计历任建筑设计院第四设计所副所长、
研究院副主任、研究院主任、研究院副院长、研究院院长、副总经理、总经理；
2017 年 1 月至 2018 年 12 月，在华蓝集团任董事会秘书；2018 年 12 月至今，在
华蓝集团任董事；2019 年 12 月至今，在华蓝工程任董事。现任华蓝集团董事、
华蓝设计总经理、华蓝工程董事等职务。
截至本公告披露日，莫海量先生持有公司股份 95.66 万股，占公司股份总数
的 0.65%，系实际控制人之一，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证
券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不属
于“失信被执行人”。
徐洪涛：男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，东南大学建筑学专业工学学士，清华大学建筑设计专业硕士，西安建筑
科技大学建筑设计及其理论专业在读博士，教授级高级工程师，一级注册建筑师。
1997 年 8 月至 2002 年 9 月，在广西综合设计研究院任建筑院设计人员；2005
年 7 月至 2007 年 1 月，任北京华蓝时代建筑设计有限公司副总经理；2007 年 2
月至今，在华蓝设计历任建筑四所所长、项目策划中心主任、徐洪涛工作室主任、
总建筑师；2019 年 1 月至今，任华蓝集团总经理助理。现任华蓝设计总建筑师、
徐洪涛工作室主任，华蓝集团总经理助理等职务。
截止至本公告披露日，徐洪涛先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系，持有公司股份 46.65 万股，占公司股份总数的 0.32%，；不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最
近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。
二、独立董事
袁公章：男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，西南政法大学法学学士、武汉大学法律硕士。1996 年 7 月至 1998 年 3
月，在广西防城港市港口区人民检察院批捕科任职；1998 年 3 月至 2012 年 9 月，
在广西桂云天律师事务所历任主任、高级合伙人；2012 年 9 月至 2019 年 8 月，
在北京大成（南宁）律师事务所历任律师、执行委员、高级合伙人；2014 年 6
月至 2020 年 5 月，在柳州钢铁股份公司任独立董事；2018 年 1 月至今，在南方
黑芝麻集团股份有限公司任独立董事；2019 年 5 月至今，在广西智迪尔投资咨
询集团有限公司任董事长、经理；2020 年 6 月至今，在华蓝集团任独立董事。
现任广西智迪尔破产清算有限公司董事长、总经理，广西睿卓财税服务有限公司
董事长、总经理，广西锐思顿法律服务有限公司执行董事、经理等职务。
截至本公告披露日，袁公章先生与公司、公司实际控制人、控股股东、持股
5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公
司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资
格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条
所规定的情形，不是失信被执行人。
池昭梅：女，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，会
计学教授，正高级会计师。1993 年 7 月至 1998 年 7 月，在广西商业高等专科学
校任职；1998 年 8 月至 1999 年 8 月，在广西求实会计师事务所任副所长；1999
年 8 月至 2003 年 7 月，在广西商业高等专科学校任副主任，2006 年 1 月至 2008
年 10 月，在广西财经学院任职，2008 年 11 月至 2016 年 9 月，历任广西财经学
院会计与审计学院副院长；国际教育学院副院长、院长；国际交流处副处长、处
长；2016 年 9 月至今，在广西财经学院国际教育学院任院长；2011 年至 2015
年，担任广西博世科环保科技股份有限公司的独立董事；2020 年至今，担任柳
州钢铁股份有限公司的独立董事。
截至本公告披露日，池昭梅与公司、公司实际控制人、控股股东、持股 5%
以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司
股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所
规定的情形，不是失信被执行人。
第四届监事会监事简历
欧阳东：男，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，西南师范大学（现“西南大学”）人文地理专业理学硕士，广西大学高
级管理人员工商管理硕士（EMBA），南京大学城乡规划与设计专业在读博士，教
授级高级工程师，注册城乡规划师。2004 年 7 月 2007 年 5 月，在广西建筑综合
设计研究院规划研究中心工作（期间于 2006 年 5 月至 2007 年 1 月，在北部湾(广
西)经济区规划建设管委会办公室挂职）；2007 年 6 月至 2018 年 12 月，在华蓝
设计历任规划院办公室副主任，规划所副所长、所长，规划院副院长、院长，总
经理助理等职务；2017 年 1 月至 2019 年 12 月，在《规划师》杂志社兼任助理
主编；2017 年 5 月至 2019 年 3 月，在华蓝智库办公室兼任副主任；2018 年 12
月至今，在华蓝设计任副总经理；2020 年 8 月至今，在广西中蓝审图有限责任
公司任董事长。现任华蓝设计副总经理、中蓝审图公司董事长等职务。
截至本公告披露日，欧阳东先生与公司、公司实际控制人、控股股东、持股
5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公
司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证
券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不属
于“失信被执行人”。
王珍：女，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，湖北大学档案学专业管理学学士、武汉大学工商管理硕士，高级经济师。
2004 年 7 月至 2006 年 12 月，在广西建筑综合设计研究院历任档案室、生产处
干事；2007 年 1 月至今，在华蓝设计历任干事、研究院主任、院长助理、副院
长、人力资源部部长；2019 年 12 月至今，在华蓝工程任监事；2020 年 3 月至今，
在华蓝集团任监事。现任华蓝集团监事、华蓝设计人力资源部部长、华蓝工程监
事等职务。
截至本公告披露日，王珍女士与公司、公司实际控制人、控股股东、持股
5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；持有公司
股票 28.74 万股，占公司股份总数的 0.20%；不存在《公司法》第一百四十六条
规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监
会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。
唐歌：女，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，西
安交通大学建筑环境与设备工程专业工学学士，广西大学高级管理人员工商管理
硕士，高级工程师。2004 年 9 月至 2007 年 9 月，在深圳市华蓝设计有限公司历
任助理工程师、水暖组副组长；2007 年 9 月至 2012 年 12 月，在华蓝设计（集
团）有限公司历任工程师、党委办公室干事、办公室副主任、办公室主任、党委
副书记；2013 年 1 月至今，在公司历任高级工程师、党委副书记、纪委书记、
人资行政部副部长、人资行政部部长、审计监察部部长；现任华蓝集团党委副书
记、纪委书记、审计监察部部长、职工代表监事等职务。
截至本公告披露日，唐歌女士与公司、公司实际控制人、控股股东、持股 5%
以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有公司股
份 31.82 万股，占总股本的 0.22%；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处
罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第
3.2.4 条所规定的情形；不属于“失信被执行人”。
