华蓝集团股份公司

                   2021 年度董事会工作报告


    2021 年度，华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司

法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事

规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执

行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司治理，确保

董事会科学决策和规范运作，有效地保障了公司良好的运作和可持续发展。现将

董事会 2021 年度的主要工作报告如下：

    一、2021 年度董事会重点工作回顾

    （一）公司总体经营情况

    2021 年公司实现营业收入 115,483.29 万元，同比增长 5.79%；净利润为

12,899.06 万元，同比增长 4.27%；归属于母公司股东的净利润为 12,754.68 万

元，同比增长 5.04%。

    （二）信息披露及投资者关系管理

    公司高度重视信息披露及投资者关系管理工作，严格按照《证券法》《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法

规，真实、准确和完整对各项事项进行披露，保证信息披露质量，忠实履行信息

披露义务。

    公司通过互动易平台、投资者咨询热线及公司邮箱等多种形式做好投资者关

系管理工作，及时解答投资者提问，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程

度地保护投资者利益。

    （三）内部控制建设及实施情况

                                     1
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》和

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

等法律法规的规定，公司建立健全内部控制制度，建立和完善一套设计科学、简

洁适用、运行有效的内部控制体系，以适应不断变化的外部环境和内部管理要求。

公司审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司

的内部控制管理进行持续监管和评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评

价，促进了内部控制目标的实现，有效防范了经营管理中的风险，为公司可持续

发展提供了有力保障。

    （四）制定公司“十四五”战略发展规划

    面对 2021 年公司在深交所创业板上市的机遇，以及国内国外环境的重大变

化，公司编制了“十四五”战略发展规划。确定了以“绘华夏蓝图、筑百年基业”

为愿景，以“诚信敬业、开拓创新、合作共赢”为核心价值观，以“筑造美好人

居环境”为企业使命，以专业技术与资源整合为基础，打造集成创新能力，为城

乡建设发展提供全过程、全生命周期的综合服务，致力于成为中国城乡建设领域

一流的集成服务商，助推壮美广西和美丽中国建设。

    （五）董事会、股东大会及董事会各专门委员会会议召开情况

    1.董事会会议召开情况

    2021 年度，公司共计召开董事会 10 次，历次会议的召集和召开程序、出席

会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》

的有关规定，作出的会议决议合法有效，董事会不存在违反《公司法》及其他规

定行使职权的情况。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》

的规定，会议记录完整规范，董事会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的

权利和义务。具体情况如下：



    时间         会议届次                     审议事项
                                   2
            第三届董事会      1.关于公司 2020 年度财务报表审阅报告的
2021-2-24
            第十七次会议      议案
            第三届董事会      1.关于公司 2018、2019、2020 年《审计报告》
2021-3-25
            第十八次会议      的议案
                              1.2020 年度总经理工作报告
                              2.2020 年度董事会工作报告
            第 三 届 董 事 会 3.2020 年度财务决算报告
            第 十 九 次 会 议 4.2020 年度利润分配方案
2021-4-1
            暨 2020 年度董 5.2021 年度财务预算报告
            事会会议          6.公司《内部控制鉴证报告》
                              7.2021 年度日常关联交易预计的预案
                              8.关于提请召开 2019 年度股东大会的议案
            第三届董事会      1.关于向中国建设银行申请贷款 5000 万元
2021-5-20
            第二十次会议      的议案
            第三届董事会
                              1.关于向广西华蓝工程管理有限公司增资的
2021-6-14   第二十一次会
                              议案
            议
                              1.关于变更公司注册资本及公司类型的议案
            第三届董事会      2.关于修改《华蓝集团股份公司章程》的议
2021-8-9    第二十二次会      案
            议                3.关于开立募集资金专户并授权签订募集资
                              金专户监管协议的议案
                              1.关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的
                              议案
                              2.关于修订《华蓝集团股份公司章程》的议
                              案
                              3.关于修订《股东大会议事规则》的议案
                              4.关于修订《董事会议事规则》的议案
                              5.关于修订《募集资金管理制度》的议案
                              6.关于修订《独立董事工作制度》的议案
                              7.关于修订《对外担保管理制度》的议案
                              8.关于修订《关联交易决策制度》的议案
            第三届董事会
                              9.关于修订《审计委员会工作规则》的议案
2021-8-25   第二十三次会
                              10.关于修订《提名委员会工作规则》的议案
            议
                              11.关于修订《薪酬与考核委员会工作规则》
                              的议案
                              12.关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
                              13.关于修订《信息披露管理制度》的议案
                              14.关于制定《董事、监事、高级管理人员所
                              持本公司股份及其变动管理制度》的议案
                              15.关于制定《内幕信息及知情人管理制度》
                              的议案
                              16.关于制定《信息披露暂缓与豁免业务内部
                              管理制度》的议案
                                  3
                               17.关于制定《对外信息报送和使用管理制
                               度》的议案
                               18.关于制定《重大信息内部报告制度》的议
                               案
                               19.关于增加 2021 年度日常关联交易预计的
                               议案
                               20.关于提请召开 2021 年第一次临时股东大
                               会的议案
                               1.关于公司 2021 年第三季度报告的议案
              第三届董事会
                               2.关于制定《总经理工作细则》的议案
 2021-10-26   第二十四次会
                               3.关于制定《内部审计办法》的议案
              议
                               4.关于修订《印章使用管理制度》的议案
                               1.关于调整募集资金投资项目总额及募集资
              第三届董事会     金拟投入各募投项目金额的议案
 2021-12-10   第二十五次会     2.关于以募集资金置换预先投入募投项目及
              议               已支付发行费用自筹资金的议案
                               3.关于使用募集资金补充流动资金的议案
              第三届董事会
 2021-12-16   第二十六次会     1.关于放弃参股公司股权优先购买权的议案
              议



    2.董事会对股东大会决议的执行情况

    2021 年度，公司共召开了 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，公司董事

会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照

股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会

交办的各项工作。具体情况如下：

   时间         会议届次                     审议事项

                              1.2020 年度董事会工作报告
                              2.2020 年度监事会工作报告
                              3.2020 年度财务决算报告
                2020 年度
 2021-4-22                    4.2020 年度利润分配方案
                股东大会
                              5.2021 年度财务预算报告
                              6.关于公司《内部控制鉴证报告》的议案
                              7.关于 2021 年度日常关联交易预计的预案
                              1.《关于修订<华蓝集团股份公司章程>的议
              2021 年第一次   案》
 2021-9-16
              临时股东大会    2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
                              3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
                                    4
                               4.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
                               5.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
                               6.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
                               7.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
                               8.《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
                               9.《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的
                               议案》



    3.董事会各专门委员会履职情况

    公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠

实、勤勉地履行义务，为董事会的科学决策提供了支持。

    2021 年度，董事会审计委员会召开会议 5 次，认真对公司定期报告、内部

审计工作、2021 年第三季度募集资金存放与使用情况检查报告、聘请审计机构

等事项进行了审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行审查，切实履行了董

事会审计委员会的专业职能和监督作用，强化了董事会决策功能。

    提名委员会召开会议 1 次，认真对董事人选进行审核，发表了相关审查意见，

切实履行了提名委员会的职责。

    战略委员会召开会议 1 次，认真对公司“十四五”战略发展规划进行了审议，

发表了相关意见，切实履行了战略委员会的职责。

    4.独立董事履职情况

    公司独立董事根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和公

司制度的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各

项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事

前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作

用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见《2021 年度独立董事述职

报告》。


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    二、2022 年度工作计划

    1.根据 2022 年度公司经营管理计划和公司发展战略，对公司经营中的重大

问题提出合理化建议，切实保障全体股东与公司的利益。严格按照创业板上市公

司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，加

强内控，不断深化公司治理一体化管理体系建设，提高公司治理水平。

    2.将继续做好董事会、股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决

议；完成新一届董事、监事、高级管理人员的换届工作。

    3.严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等

法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、

准确、完整、及时地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

    4.严格监管募集资金，切实保障募集资金的存放与使用安全、合规，严格执

行募集资金相关管理制度，在保证募集资金安全的前提下，积极推进募投项目建

设，实现募集资金效益最大化。

    5.继续完善投资者关系管理机制，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司

邮箱等多方途径，加深投资者对企业的了解和信任，在资本市场树立良好的企业

形象。



                                                       华蓝集团股份公司

                                                                  董事会

                                                       2022 年 4 月 22 日




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