证券代码：301027         证券简称：华蓝集团          公告编号：2022-018

                            华蓝集团股份公司

                   第四届监事会第二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

    华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日在南宁市月湾
路 1 号南国弈园 6 楼会议室以现场会议方式召开了第四届监事会第二次会议。会
议通知及相关会议材料已于 2022 年 4 月 12 日通过电话、电子邮件等方式送达全
体监事。本次会议由公司监事会主席欧阳东先生主持，应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案：

    1、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2021 年度监事会工作报告真实反映了 2021 年度
公司监事会的工作情况。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公
司 2021 年度的财务状况和经营成果。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2022 年度财务预算报告符合公司目前实际财务
状况和经营状况，充分考虑了公司内外部环境情况，结合了公司 2022 年度的经
营规划，具有合理性。
    特别提示：本预算报告不代表公司对 2022 年度盈利预测和经营业绩的承诺，
仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确
定性。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度财务预算报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    经综合考虑公司股东的合理投资回报并兼顾公司的长远发展，公司 2021 年
度利润分配方案为：以公司截至 2021 年 12 月 31 日股份总数 147,000,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.61 元人民币（税前），共计派发现金
股利 23,667,000.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。

    在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生
变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

    经审核，监事会认为：2021 年度利润分配预案所述情况与公司实际情况相
匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全
体股东分享公司成长的经营成果，符合公司在招股说明书中作出的承诺、《公司
章程》及《华蓝集团股份公司首次公开发行股票并上市后未来三年（2020-2022）
分红回报规划》中关于利润分配的相关规定。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司 2021 年度利润分配预案的公告》及相关公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2021 年年度报告》及其摘要的编制程序符合
法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年年度报告》《2021 年年度报告摘要》及相关公告，《2021 年年度报告摘要》同
时刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》，
供投资者查阅。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

    经审核，监事会认为：续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度会计师事务所，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，没有损害
公司及股东尤其是和中小股东利益。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期 1 年。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于续聘会计师事务所的公告》及相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的
议案》
    监事会对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《华蓝集团股份公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》进行了审议，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    8、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公
司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整
履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2021 年度募集资金存放与使用情况的公告》及相关公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    9、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管
理的要求和公司发展的需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；
《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度内部控制自我评价报告》及相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    10、审议《关于公司 2022-2024 年度监事薪酬的议案》

    因本议案与全体监事利益相关，因此需全体监事回避表决，无法形成决议，
直接提交至公司 2021 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司 2022-2024 年度董监高薪酬方案的公告》及相关公告。
    表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 3 票。
    本议案尚需提交至公司 2021 年度股东大会审议。

    11、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    基于公司日常经营业务需要，结合 2021 年实际发生的关联交易情况，同时
对公司与关联方拟开展的业务情况进行分析后，预计 2022 年度日常关联交易为
3,602.00 万元。

    经审议，监事会认为：公司与关联方 2021 年度的日常关联交易为公司日常
生产经营所需，按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价
原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性。公司预计的
2022 年日常关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按
照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公
司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性。

    保荐机构出具了《太平洋证券股份有限公司关于华蓝集团股份公司 2022 年
度日常关联交易预计的核查意见》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司 2022 年度日常关联交易预计的公告》及相关公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    12、审议《关于购买公司董监高责任险的议案》

    经审核，监事会认为：为公司及董事、监事、高级管理人员和其他相关责任
人员购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级
管理人员及其他相关责任人员充分履职，降低公司营运风险，保障公司和广大投
资者的利益。该事项的审议和决策程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公
司股东特别是中小投资者和公司利益的情形。
    因所有监事为关联监事，无法形成决议，故直接提交至公司 2021 年度股东
大会审议。
    表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    13、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并以特别决议方式审议通
过。

    14、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2022 年第一季度报告》的编制程序符合法律、
行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经
营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




   三、备查文件

   1、第四届监事会第二次会议决议。



   特此公告。



                                                  华蓝集团股份公司监事会

                                                         2022 年 4 月 25 日