证券代码：301027        证券简称：华蓝集团          公告编号：2022-049

                          华蓝集团股份公司

                   第四届董事会第八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日在南宁市月
湾路 1 号南国弈园 6 楼会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第八次
会议。会议通知及相关会议材料已于 2022 年 10 月 22 日通过电话、电子邮件等
方式送达全体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，应出席董事 6 名，实
际出席董事 6 名，其中以通讯方式出席会议的董事有：袁公章、池昭梅。公司全
体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公
司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：

    1、审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    经审议，董事会认为：基于公司日常经营业务需要，结合 2022 年上半年实
际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析
后，预计公司与广西华之味餐饮投资管理有限公司（以下简称“华之味餐饮”）
之间需增加关联交易额度 1,525.00 万元。

    华之味餐饮是广西华保盛物业服务集团有限公司（以下简称“华保盛物业”）
持股 51.00%、广西富腾投资有限公司（以下简称“富腾投资”）持股 20.00%的
公司。公司实际控制人雷翔任富腾投资董事长，并持有华保盛物业股份 6.3%，对
华之味餐饮具有重大影响，为关联董事，需回避表决。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，保荐机
构太平洋证券股份有限公司出具了专项核查意见。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增
加 2022 年度日常关联交易预计的公告》及相关公告。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

    2、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    公司《2022 年第三季度报告》的编制审核程序符合法律、行政法规及中国证
监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等
各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2022 年第三季度报告》详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的公告，敬请投资者查阅。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
    4、太平洋证券股份有限公司关于华蓝集团股份公司新增 2022 年度日常关联
交易预计的核查意见。



    特此公告。



                                                   华蓝集团股份公司董事会

                                                        2022 年 10 月 24 日