华蓝集团：第四届监事会第七次会议决议公告2022-11-22
证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2022-055
华蓝集团股份公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 21 日在南宁市月
湾路 1 号南国弈园 6 楼会议室以现场会议方式召开了第四届监事会第七次会议。
会议通知及相关会议材料已于 2022 年 11 月 18 日通过电话、电子邮件等方式送
达全体监事。本次会议由公司监事会主席欧阳东先生主持，应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合
《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于<华蓝集团股份公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：本次股权激励计划的内容符合《公司法》《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。本次股权激励计划的实施将有利于建立、健全公司长效激励约束机制，吸
引和留住公司（含子公司）高级管理人员、核心技术/业务人员，充分调动其积
极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公
司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司
发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华蓝集
团股份公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》《华蓝集团股份公司 2022 年限
制性股票激励计划（草案）摘要》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
2、审议通过《关于<华蓝集团股份公司 2022 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《华蓝集团股份公司 2022 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规的规定和公司实际
情况，旨在保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战
略和经营目标的实现。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华蓝集
团股份公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
3、审议通过《关于核实<华蓝集团股份公司 2022 年限制性股票激励计划激
励对象名单>的议案》
经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员为公司（含子公司）
的高级管理人员、核心技术/业务人员，具备《公司法》《证券法》等法律、法规
和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交
易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机
构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国
证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司
法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定
不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的
激励对象条件，符合《华蓝集团股份公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年
限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
华蓝集团股份公司监事会
2022 年 11 月 21 日
