华蓝集团股份公司
                     2022 年度董事会工作报告


    2022 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，

本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，认真执行股东大会各项决议，

积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范

运作，有效地保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2022 年度的主

要工作报告如下：

    一、2022 年度董事会重点工作回顾


    （一）公司总体经营情况

    受市场环境下行、客户资金紧张等影响，公司 2022 年度业绩较 2021 年有所

下滑。2022 年公司实现营业收入 84,508.25 万元，同比下降 26.82%；归属于母

公司股东的净利润为 5,463.94 万元，同比下降 57.16%。

    （二）认真履行信息披露义务，加强与投资者良性互动

    公司高度重视信息披露及投资者关系管理工作，严格按照《证券法》《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法

规，真实、准确和完整对各项事项进行披露，保证信息披露质量，忠实履行信息

披露义务。根据易董统计数据，2022 年度，公司共发布 139 份公告，合计约 91

万字。

    公司通过互动易平台、投资者咨询热线及公司邮箱等多种形式做好投资者关
系管理工作，及时解答投资者提问，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程

度地保护投资者利益。2022 年度，开展了业绩说明会、机构投资者调研等 5 次

投资者关系活动。

    （三）实施限制性股票激励计划，提升公司团队凝聚力


    2022 年 11 月至 12 月，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届董事会

第十次会议，审议通过了公司实施 2022 年限制性股票激励计划的相关事项。本

次限制性股票激励计划以 7.64 元/股的授予价格向符合授予条件的 50 名激励对

象授予 258.28 万股限制性股票。

    限制性股票激励计划的实施，可以充分调动员工的积极性和创造性，有效提

升核心团队凝聚力和公司核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益

结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的

实现。

    （四）健全内部控制制度和体系，提升公司规范运作水平


    2022 年，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及

《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规的要求，通过对照自查并结

合实际情况和经营发展需要，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议

事规则》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等 13 项制度进行修订，

进一步健全了公司内部控制体系。

    报告期内，公司董事会通过组织全体董事参加广西证监局、深圳证券交易所、

中国上市公司协会举办的专题培训以及座谈会等多种形式，加强了上市公司规范

运作知识的学习，持续提高董事的履职能力。同时针对公司监事、高级管理人员

及相关工作人员开展各项培训，深入推广规范运作理念，深化对相关制度的理解，
提高公司决策的科学性，有效提升了公司规范运作水平。

    （五）董事会、股东大会及董事会各专门委员会会议召开情况

    1、董事会会议召开情况


    2022 年，公司共计召开董事会 12 次，历次会议的召集和召开程序、出席会

议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》

的有关规定，作出的会议决议合法有效，董事会不存在违反《公司法》及其他规

定行使职权的情况。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》

的规定，会议记录完整规范，董事会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的

权利和义务。具体情况见附件 1。

    2、董事会对股东大会决议的执行情况


    2022 年，公司共召开了 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，公司董事会

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股

东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交

办的各项工作。具体情况见附件 2。

    3、董事会各专门委员会履职情况


    公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠

实、勤勉地履行义务，为董事会的科学决策提供了支持。

    2022 年，董事会审计委员会召开会议 5 次，认真对公司定期报告、2021 年

度财务决算报告、2022 年度财务预算报告、2021 年度利润分配方案、2022 年度

日常关联交易预计、内部审计工作、募集资金存放与使用情况检查报告、聘请审

计机构、重大事项实施情况的检查等事项进行了审议，对内部控制制度的健全和

执行情况进行审查，切实履行了董事会审计委员会的专业职能和监督作用，强化
了董事会决策功能。

       提名委员会召开会议 3 次，认真对高级管理人员进行审核，发表了相关审查

意见，对修订《提名委员会工作细则》进行了审议，切实履行了提名委员会的职

责。

       战略委员会召开会议 1 次，认真对《战略委员会工作细则》《对外投资制度》

等制度的修订进行了审议，切实履行了战略委员会的职责。

       薪酬与考核委员会召开会议 3 次，认真对董监高薪酬、修订《薪酬与考核委

员会工作细则》、2022 年限制性股票激励计划及其激励对象名单等事项进行了

审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

       4、独立董事履职情况


       公司独立董事根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和公

司制度的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各

项议案，在股东大会召开前就公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案公开向

股东征集投票权，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董

事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独

立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见《2022 年度独立

董事述职报告》。

       二、2023 年度工作计划


       2023 年，公司董事会将继续秉持为全体股东负责的态度，根据公司的经营

目标及业务发展需要，积极督促公司管理层执行各项经营计划，促进公司各项日

常业务良好运行。同时董事会将会继续大力推进如下工作：

       1、继续提升规范运作和治理水平。严格按照创业板上市公司有关法律法规

的要求，进一步健全公司内部控制体系，不断完善风险防范机制，加强内控，不
断深化公司治理一体化管理体系建设，提高公司治理水平。

    2、做好信息披露工作。严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、

公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信息，增强公

司信息披露工作的管理水平和透明度。

    3、严格监管募集资金，切实保障募集资金的存放与使用安全、合规，严格

执行募集资金相关管理制度，在保证募集资金安全的前提下，积极推进募投项目

建设，实现募集资金效益最大化。

    4、继续完善投资者关系管理机制。通过互动易平台、投资者咨询热线、公

司邮箱等多方途径，加深投资者对公司的了解和信任，在资本市场树立良好的企

业形象。

    5、提升公司核心竞争力，促进公司高质量发展。公司董事会将充分结合 2023

年度公司经营管理计划和公司发展战略，组织制定重点工作措施，对公司经营中

的重大问题提出合理化建议，指导公司经营层开展各项工作，促进公司业务可持

续高质量发展，切实保障全体股东与公司的利益。



                                                 华蓝集团股份公司董事会

                                                       2023 年 4 月 25 日
 附件 1：

                          2022 年度董事会会议召开情况



  召开时间      会议届次                       审议事项
                             1.关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非
                             独立董事候选人的议案
                             1.1 提名雷翔先生为公司第四届董事会非独立董
                             事候选人的议案
                             1.2 提名赵成先生为公司第四届董事会非独立
                             董事候选人的议案
                               1.3 提名莫海量先生为公司第四届董事会非独
                               立董事候选人的议案
             第 三 届 董 事 会 1.4 提名徐洪涛先生为公司第四届董事会非独
2022-1-5     第 二 十 七 次 会 立董事候选人的议案
             议                2.关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独
                             立董事候选人的议案
                             2.1 提名袁公章先生为公司第四届董事会独立董
                             事候选人的议案
                             2.2 提名池昭梅女士为公司第四届董事会独立董
                             事候选人的议案
                             3.关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案
                             4.关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的
                             议案
                             1.关于选举公司第四届董事会董事长的议案
             第四届董事会
2022-1-21                    2.关于选举公司第四届董事会各专门委员会委
             第一次会议
                             员的议案
                             1.关于聘任公司总经理的议案
                             2.关于聘任公司其他高级管理人员的议案
                             2.1 关于聘任赵成先生为公司副总经理的议案
                               2.2 关于聘任钟毅先生为公司副总经理的议案
             第 四 届 董 事 会 2.3 关于聘任莫海量先生为公司副总经理的议
2022-1-28
             第二次会议        案
                               2.4 关于聘任何新女士为公司人资行政总监的
                             议案
                             2.5 关于聘任李嘉女士为公司财务总监的议案
                             2.6 关于聘任杨广强先生为公司董事会秘书的
                          议案
                          3.关于聘任公司证券事务代表的议案
                          4.关于聘任公司内审负责人的议案
                          1.关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案
                          2.关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
                          3.关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
                          4.关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
                          5.关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
                          6.关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
                          7.关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
                          8.关于公司控股股东及其他关联方资金占用情
                          况的专项说明的议案
                          9.关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专
                          项报告的议案
                          10.关于公司 2022-2024 年度董事薪酬的议案
                          11.关于公司 2022-2024 年度高级管理人员薪酬
                          的议案
                         12.关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的
                         议案
                         13.关于修订《公司章程》等公司治理制度的议
            第四届董事会
2022-4-22                案
            第三次会议
                         13.1 关于修订《公司章程》的议案
                         13.2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
                         13.3 关于修订《董事会议事规则》的议案
                         13.4 关于修订《募集资金管理制度》的议案
                         13.5 关于修订《对外投资管理制度》的议案
                          13.6 关于修订《对外担保管理制度》的议案
                          13.7 关于修订《防范大股东及其关联方资金占用
                          制度》的议案
                          14.关于修订《审计委员会工作规则》等公司治
                          理制度的议案
                          14.1 关于修订《审计委员会工作规则》的议案
                          14.2 关于修订《提名委员会工作规则》的议案
                          14.3 关于修订《薪酬与考核委员会工作规则》的
                          议案
                          14.4 关于修订《战略委员会工作规则》的议案
                          14.5 关于修订《内部审计办法》的议案
                          14.6 关于修订《印章使用管理制度》的议案
                             15.关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
                             16.关于购买公司董监高责任险的议案
                             17.关于公司 2022 年第一季度报告的议案
                             18.关于提请召开 2021 年度股东大会的议案
                               1.关于公司为品盛光伏新能源科技（广东）有限
             第 四 届 董 事 会 公司提供担保的议案
2022-5-17
             第四次会议        2.关于公司为广州力充能源科技股份有限公司
                             提供担保的议案
                          1.关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案
             第四届董事会
2022-8-25                 2.关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况
             第五次会议
                          的专项报告的议案
             第四届董事会
2022-9-9                     1.关于放弃参股公司股权优先购买权的议案
             第六次会议
             第 四 届 董 事 会 1.关于公司为控股下属项目公司提供担保的议
2022-10-14
             第七次会议        案
             第 四 届 董 事 会 1.关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案
2022-10-24
             第八次会议      2.关于公司 2022 年第三季度报告的议案
                               1.关于《华蓝集团股份公司 2022 年限制性股票
                               激励计划（草案）》及其摘要的议案
                               2.关于《华蓝集团股份公司 2022 年限制性股票
             第 四 届 董 事 会 激励计划实施考核管理办法》的议案
2022-11-21
             第九次会议      3.关于提请股东大会授权董事会办理公司股权
                             激励计划相关事宜的议案
                             4.关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的
                             议案
                             1.关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对
             第 四 届 董 事 会 象名单及授予数量的议案
2022-12-16
             第十次会议        2.关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象
                               授予限制性股票的议案
                             1.关于聘任公司总经理的议案
                               2.关于调整 2023-2024 年度董事长和总经理薪酬
             第 四 届 董 事 会 的议案
2022-12-30
             第十一次会议      3.关于聘任公司副总经理的议案
                               4.关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的
                               议案
附件 2：

                         2022 年度股东大会召开情况


 召开时间     会议届次                         审议事项

                             1.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非
                             独立董事候选人的议案
                             1.01 提名雷翔先生为公司第四届董事会非独立董
                             事候选人的议案
                             1.02 提名赵成先生为公司第四届董事会非独立董
                             事候选人的议案
                             1.03 提名莫海量先生为公司第四届董事会非独立
                             董事候选人的议案
                             1.04 提名徐洪涛先生为公司第四届董事会非独立
                             董事候选人的议案
                             2.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独
             2022 年第一次
 2022-1-21                 立董事候选人的议案
             临时股东大会
                           2.01 提名袁公章先生为公司第四届董事会独立董
                           事候选人的议案
                           2.02 提名池昭梅女士为公司第四届董事会独立董
                           事候选人的议案
                             3.00《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会
                             非职工代表监事候选人的议案》
                             3.01 提名欧阳东先生为公司第四届监事会非职工
                             代表监事候选人的议案
                             3.02 提名王珍女士为公司第四届监事会非职工代
                             表监事候选人的议案
                             4.00 关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案
                             1.00 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
                             2.00 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
                           3.00 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
                           4.00 关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
             2021 年度股东 5.00 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
 2022-5-20
             大会          6.00 关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
                           7.00 关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
                             8.00 关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议
                             案
                             9.00 关于修订《公司章程》等公司治理制度的议
                          案
                          9.01 关于修订《公司章程》的议案
                          9.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
                          9.03   关于修订《董事会议事规则》的议案
                          9.04   关于修订《募集资金管理制度》的议案
                          9.05   关于修订《对外投资管理制度》的议案
                          9.06   关于修订《对外担保管理制度》的议案
                          9.07 关于修订《防范大股东及其关联方资金占用
                          制度》的议案
                          10.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
                          11.00 关于公司 2022-2024 年度董事薪酬的议案
                          12.00 关于公司 2022-2024 年度监事薪酬的议案
                          13.00 关于购买公司董监高责任险的议案
                          1.00 关于《华蓝集团股份公司 2022 年限制性股
                          票激励计划（草案）》及其摘要的议案
            2022 年第二次 2.00 关于《华蓝集团股份公司 2022 年限制性股
2022-12-7
            临时股东大会 票激励计划实施考核管理办法》的议案
                          3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权
                          激励计划相关事宜的议案