监事会决议公告

证券代码：301033     证券简称：迈普医学    公告编号：2021-002




            广州迈普再生医学科技股份有限公司

               第二届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二

届监事会第二次会议于 2021 年 8 月 13 日下午 14:00 以现场方式在公

司会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 8 月 2 日以书面的方式向

全体监事和相关与会人员发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席

会议监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召

开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议

形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司

章程的议案》

    鉴于公司首次公开发行股票并在创业板上市已完成，公司注册资

本由 49,547,185.00 元变更为 66,062,951.00 元，公司类型由“股份

有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上
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市）”（以工商局变更后最终显示为准）；并且，根据《公司法》、《上

市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，拟对公司章程的部分

条款进行修订。同时，公司拟同意授权董事会指定人士办理上述事宜

的工商变更登记手续。

    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、

中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时

报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议并经出席会议的股东所持有效表

决权的三分之二以上表决通过。

    （二）审议通过《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产

品的议案》

    为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生

产经营的前提下，公司及子公司拟对 2021 年度使用最高额度不超过

人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，包括但不限于购买安全

性高、流动性好的银行理财产品、银行结构性存款类产品、券商理财

产品、信托理财产品等。单项理财产品期限最长不超过十二个月。在

上述额度内，资金可循环投资、滚动使用。在上述期限及额度范围内，

授权公司财务部签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    (三)审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项
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目拟投入募集资金金额的议案》

     根据中国证监会《关于同意广州迈普再生医学科技股份有限公司

首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1963 号），并经深

圳证 券 交 易所 同 意， 公 司 首次 公 开发 行 人 民币 普 通股 （A 股）

1,651.5766 万股，发行价格为人民币 15.14 元/股，本次发行募集资

金总额为人民币 250,048,697.24 元，扣除与发行有关的费用后，实

际募集资金净额为人民币 192,877,550.38 元。华兴会计师事务所（特

殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票所募集资金的到位情况进行

了审验，并出具了华兴验字【2021】21000610135 号的《验资报告》。

     为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，

结合公司实际情况，公司拟对各募投项目使用募集资金金额进行调整，

具体调整如下：
                                                            调整后拟使用募
序                         总投资额      原计划拟使用募
         项目名称                                             集资金金额
号                           （元）      集资金金额（元）
                                                                （元）
     广 州 迈 普再 生 医 学
1    科 技 股 份有 限 公 司 412,410,900.00 360,000,000.00 172,877,550.38
     总部基地项目
     植 入 医 疗器 械 新 产
2                            99,000,000.00 99,000,000.00 20,000,000.00
     品研发项目
3    补充流动资金       141,000,000.00 141,000,000.00                     -
         合计           652,410,900.00 600,000,000.00 192,877,550.38

     其余项目建设所需资金，公司将通过自筹资金解决。上述调整募

集资金投资项目拟投入募集资金金额，不影响募集资金投资项目的正

常实施，也不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

     关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集
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资金金额具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn ）、 中 证 网 （www.cs.com.cn ）、 中 国 证 券 网

（www.cnstock.com ）、证券时报网（www.stcn.com ）、证券日报网

（www.zqrb.cn）上的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第二次会议决议。



    特此公告。



                                广州迈普再生医学科技股份有限公司

                                                              监事会

                                                   2021 年 8 月 14 日