| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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迈普医学现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-17 |
拟披露中报 |
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2024-06-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2024-06-19
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2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2024-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-19
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2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2024-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-19
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2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2024-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-04-25
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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迈普医学现发布 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》
6.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
8.00 《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》
10.00 《关于修订、制定公司相关制度的议案》(需逐项表决)
10.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.02 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
10.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举袁玉宇先生为公司第三届董事会非独立董事
11.02 选举王建华先生为公司第三届董事会非独立董事
11.03 选举骆雅红女士为公司第三届董事会非独立董事
11.04 选举龙小燕女士为公司第三届董事会非独立董事
11.05 选举袁美福先生为公司第三届董事会非独立董事
11.06 选举郑海莹女士为公司第三届董事会非独立董事
12.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
12.01 选举袁庆先生为公司第三届董事会独立董事
12.02 选举陈晓明先生为公司第三届董事会独立董事
12.03 选举陈建华先生为公司第三届董事会独立董事
13.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 选举莫梅玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事
13.02 选举梁金梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》
6.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
8.00 《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》
10.00 《关于修订、制定公司相关制度的议案》(需逐项表决)
10.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.02 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
10.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
累积投票提案 提案11.00、12.00、13.00为等额选举
11.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举袁玉宇先生为公司第三届董事会非独立董事
11.02 选举王建华先生为公司第三届董事会非独立董事
11.03 选举骆雅红女士为公司第三届董事会非独立董事
11.04 选举龙小燕女士为公司第三届董事会非独立董事
11.05 选举袁美福先生为公司第三届董事会非独立董事
11.06 选举郑海莹女士为公司第三届董事会非独立董事
12.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
12.01 选举袁庆先生为公司第三届董事会独立董事
12.02 选举陈晓明先生为公司第三届董事会独立董事
12.03 选举陈建华先生为公司第三届董事会独立董事
13.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 选举莫梅玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事
13.02 选举梁金梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-19
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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迈普医学现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-19 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-25; 一次变更日期: 2024-04-19; 一次变更公告日期: 2024-03-29; |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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迈普医学现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-08-19
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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迈普医学现发布 |
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2023-08-01
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-08-01
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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迈普医学现发布 |
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2023-08-01
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-19 |
拟披露中报 |
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2023-05-24
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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迈普医学现发布 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2023-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2023-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于＜2022年度董事会工作报告＞的议案》
2.00 《关于＜2022年度监事会工作报告＞的议案》
3.00 《关于＜2022年度财务决算报告＞的议案》
4.00 《关于＜2022年度利润分配方案＞的议案》
5.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬及津贴方案的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬及津贴方案的议案》
8.00 《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》
10.00 《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于＜2022年度董事会工作报告＞的议案》
2.00 《关于＜2022年度监事会工作报告＞的议案》
3.00 《关于＜2022年度财务决算报告＞的议案》
4.00 《关于＜2022年度利润分配方案＞的议案》
5.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬及津贴方案的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬及津贴方案的议案》
8.00 《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》
10.00 《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
11.00 《关于补选公司董事的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于＜2022年度董事会工作报告＞的议案》
2.00 《关于＜2022年度监事会工作报告＞的议案》
3.00 《关于＜2022年度财务决算报告＞的议案》
4.00 《关于＜2022年度利润分配方案＞的议案》
5.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬及津贴方案的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬及津贴方案的议案》
8.00 《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》
10.00 《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于＜2022年度董事会工作报告＞的议案》
2.00 《关于＜2022年度监事会工作报告＞的议案》
3.00 《关于＜2022年度财务决算报告＞的议案》
4.00 《关于＜2022年度利润分配方案＞的议案》
5.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬及津贴方案的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬及津贴方案的议案》
8.00 《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》
10.00 《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
11.00 《关于补选公司董事的议案》 |
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2023-04-27
|
关于2022年度利润分配方案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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迈普医学现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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