迈普医学：第二届董事会第四次会议决议公告2021-08-14
董事会决议公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-001
广州迈普再生医学科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第四次会议于 2021 年 8 月 13 日上午 9:00 以现场方式在公
司会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 8 月 2 日以邮件的方式发
出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议由
董事长袁玉宇先生主持，公司全体董事及董事会秘书出席了会议，全
体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司
章程的议案》
鉴于公司首次公开发行股票并在创业板上市已完成，公司注册资
董事会决议公告
本由 49,547,185.00 元变更为 66,062,951.00 元，公司类型由“股份
有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上
市）”（以工商局变更后最终显示为准）；并且，根据《公司法》《上市
公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，拟对公司章程的部分条
款进行修订。同时，公司拟同意授权董事会指定人士办理上述事宜的
工商变更登记手续。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时
报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议并经出席会议的股东所持有效表
决权的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>等公司治理相关
制度的议案》
为进一步完善公司治理制度，促进公司的规范运作，根据最新《公
司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，公司拟对《股东大
会议事规则》《控股股东、实际控制人行为规范》等公司治理制度的
相关内容进行修订和更新。
《股东大会议事规则》等公司治理相关制度的具体内容详见同日
公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ）、 中 证 网
（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网
（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
董事会决议公告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>等公司治理
相关制度的议案》
为进一步完善公司治理制度，促进公司的规范运作，根据最新《公
司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，公司拟对《信息披
露事务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《年报信息披露重大差
错责任追究制度》等公司治理制度的相关内容进行修订和更新。
《信息披露事务管理制度》等公司治理相关制度的具体内容详见
同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ）、 中 证 网
（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网
（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生
产经营的前提下，公司及子公司拟对 2021 年度使用最高额度不超过
人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，包括但不限于购买安全
性高、流动性好的银行理财产品、银行结构性存款类产品、券商理财
产品、信托理财产品等。单项理财产品期限最长不超过十二个月。在
上述额度内，资金可循环投资、滚动使用。在上述期限及额度范围内，
授权公司财务部签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
董事会决议公告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，独立董事对本议案发表了明确同
意的独立意见，公司保荐机构发表了无异议的专项核查意见。
(五)审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项
目拟投入募集资金金额的议案》
根据中国证监会《关于同意广州迈普再生医学科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1963 号），并经深
圳证 券 交 易所 同 意， 公 司 首次 公 开发 行 人 民币 普 通股 （A 股）
1,651.5766 万股，发行价格为人民币 15.14 元/股，本次发行募集资
金总额为人民币 250,048,697.24 元，扣除与发行有关的费用后，实
际募集资金净额为人民币 192,877,550.38 元。华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票所募集资金的到位情况进行
了审验，并出具了华兴验字【2021】21000610135 号的《验资报告》。
为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，
结合公司实际情况，公司拟对各募投项目使用募集资金金额进行调整，
具体调整如下：
调整后拟使用募
序 总投资额 原计划拟使用募
项目名称 集资金金额
号 （元） 集资金金额（元）
（元）
广 州 迈 普再 生 医 学
1 科 技 股 份有 限 公 司 412,410,900.00 360,000,000.00 172,877,550.38
总部基地项目
植 入 医 疗器 械 新 产
2 99,000,000.00 99,000,000.00 20,000,000.00
品研发项目
3 补充流动资金 141,000,000.00 141,000,000.00 -
合计 652,410,900.00 600,000,000.00 192,877,550.38
董事会决议公告
其余项目建设所需资金，公司将通过自筹资金解决。上述调整募
集资金投资项目拟投入募集资金金额，不影响募集资金投资项目的正
常实施，也不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集
资金金额具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ）、 中 证 网 （www.cs.com.cn ）、 中 国 证 券 网
（www.cnstock.com ）、证券时报网（www.stcn.com ）、证券日报网
（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机
构发表了无异议的专项核查意见。
(六)审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议
案》；
公司定于 2021 年 8 月 30 日下午 14:30 在公司会议室以现场表决
和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审
议上述需提交股东大会审议的事项。
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知详见同日公司披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中
国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券
日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
董事会决议公告
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议有关事项的独立
意见；
3、华泰联合证券有限责任公司关于广州迈普再生医学科技股份
有限公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于广州迈普再生医学科技股份
有限公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的核查意见。
特此公告。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 14 日
