关于调整募集资金投资项目拟投入金额的公告

证券代码：301033       证券简称：迈普医学       公告编号：2021-005



             广州迈普再生医学科技股份有限公司
 关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入
                      募集资金金额的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

年 8 月 13 日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次

会议,审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项

目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实

际募集资金净额，结合募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）

的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董

事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司

（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）出具了无异议的专项

核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议

通过。具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证监会《关于同意广州迈普再生医学科技股份有限公司

首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1963 号），并经深

圳证 券 交 易所 同 意， 公 司 首次 公 开发 行 人 民币 普 通股 （A 股）
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1,651.5766 万股，发行价格为人民币 15.14 元/股，本次发行募集资

金总额为人民币 250,048,697.24 元，扣除与发行有关的费用后，实

际募集资金净额为人民币 192,877,550.38 元。华兴会计师事务所（特

殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票所募集资金的到位情况进行

了审验，并出具了华兴验字【2021】21000610135 号的《验资报告》。

     公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项

账户。募集资金到位后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与

保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

具 体 情 况 详 见 2021 年 8 月 14 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（ www.cninfo.com.cn ）、 中 证 网 （www.cs.com.cn ）、 中 国 证 券 网

（www.cnstock.com ）、证券时报网（www.stcn.com ）、证券日报网

（www.zqrb.cn）上的《关于公司签订募集资金三方监管协议的公告》

（公告编号：2021-003）。

     二、募集项目拟投入募集资金金额的调整情况

     为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，

结合公司实际情况，公司拟对各募投项目使用募集资金金额进行调整，

具体调整如下：
序                                       原计划拟使用募 调整后拟使用募
         项目名称       总投资额（元）
号                                       集资金金额（元） 集资金金额（元）
     广 州 迈 普再 生 医 学
1    科 技 股 份有 限 公 司 412,410,900.00 360,000,000.00 172,877,550.38
     总部基地项目
     植 入 医 疗器 械 新 产
2                            99,000,000.00 99,000,000.00 20,000,000.00
     品研发项目
3    补充流动资金       141,000,000.00 141,000,000.00                     -
         合计           652,410,900.00 600,000,000.00 192,877,550.38
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    三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

    公司对募投项目投资金额调整系基于实际经营需要，针对实际募

集资金净额小于原计划拟使用募集资金金额的情况而做出的决策，不

会对募集资金的正常使用造成实质影响，不存在变相改变募集资金用

途和损害股东利益的情况，符合上市公司募集资金管理的有关规定。

    四、审议程序及专项意见

    （一）审议程序

    2021 年 8 月 13 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届

监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票募

集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。本次调整事项符合相

关法律法规的要求。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意

见。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

    （二）相关意见

    1、独立董事意见

    公司独立董事经认真审核，在《独立董事关于公司第二届董事会

第四次会议有关事项的独立意见》中发表了明确同意的独立意见，公

司独立董事认为：

    公司对各募投项目使用募集资金金额进行的调整，有利于保障募

集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，符合公司实

际情况，且本次调整履行的审议程序合法合规；公司本次调整募集资

金投资项目拟投入募集资金金额，不影响募集资金投资项目的正常实

施，也不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
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    综上所述，独立董事一致同意关于调整公司首次公开发行股票募

集资金投资项目拟投入募集资金金额的相关事项。

    2、监事会意见

    公司监事会认为：本次调整公司首次公开发行股票募集资金投资

项目拟投入募集资金金额所履行的审议程序合法合规，不影响募集资

金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向或损害股东

利益的情形。

   综上，同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。

   五、保荐机构核查意见

    公司本次调整首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集

资金金额事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明

确同意的意见，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规。上述事

项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会

影响募集资金投资项目的正常进行。

    综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资

金金额的事项无异议。

    六、备查文件

    1、公司第二届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议有关事项的独立

意见；

    3、公司第二届监事会第二次会议决议；

    4、华泰联合证券有限责任公司关于广州迈普再生医学科技股份
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有限公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金

金额的核查意见。

     特此公告。



                          广州迈普再生医学科技股份有限公司

                                                            董事会

                                                2021 年 8 月 14 日