监事会决议公告

证券代码：301033     证券简称：迈普医学    公告编号：2021-010



            广州迈普再生医学科技股份有限公司

             第二届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二

届监事会第三次会议于 2021 年 8 月 26 日下午 16:00 以现场方式在公

司会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 8 月 15 日以书面的方式向

全体监事和相关与会人员发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席

会议监事 3 人，公司董事会秘书吴佩婷女士列席了会议。本次会议的

召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规

定，会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之

自筹资金及已支付发行费用的议案》

    监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目之

自筹资金及已支付发行费用的事项所履行的审议程序合法合规，不存

在募集资金管理违规情形。因此，监事会同意公司本次使用募集资金
                                                    监事会决议公告

置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的事项。

    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、

中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时

报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

    监事会认为：董事会编制和审核公司《广州迈普再生医学科技股

份有限公司 2021 年半年度报告》《广州迈普再生医学科技股份有限公

司 2021 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监

会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第三次会议决议。



    特此公告。




                            广州迈普再生医学科技股份有限公司

                                                          监事会

                                               2021 年 8 月 28 日