股东大会决议公告

证券代码：301033    证券简称：迈普医学     公告编号：2021-014



           广州迈普再生医学科技股份有限公司

           2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 8 月 30 日下午 14:30 在广州高新技术产业开发区科学城揽月
路 80 号 F 区第三层公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。会
议由董事长、总经理袁玉宇先生主持，公司董事、监事、高级管理人
员及见证律师出席了会议。

   一、 会议召开和出席情况
 （一） 会议召开情况
    公司于 2021 年 8 月 14 日发出《关于召开 2021 年第二次临时股
东大会的通知》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网
（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网
（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）。
    1、会议召开时间：2021 年 8 月 30 日下午 14:30；
    2、会议召开地点：广州高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号
F 区第三层公司会议室；
    3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。现
场会议召开时间：2021 年 8 月 30 日下午 14:30。网络投票时间：通
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过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 8 月 30
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 8 月 30 日上
午 9:15 至 2021 年 8 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。
    4、会议召集人：公司董事会；
    5、现场会议主持人：公司董事长、总经理袁玉宇先生；
    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
 （二） 会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 49,512,428 股，占
上市公司总股份的 74.9473％。
    其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 31,652,373 股，占
上市公司总股份的 47.9124％。
    通过网络投票的股东 12 人，代表股份 17,860,055 股，占上市公
司总股份的 27.0349％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 11,332,512 股，占
上市公司总股份的 17.1541％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 1,498,483 股，占上
市公司总股份的 2.2683％。
    通过网络投票的股东 10 人，代表股份 9,834,029 股，占上市公
司总股份的 14.8858％。
    3、公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的北京市中伦（广
州）律师事务所见证律师。
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    二、提案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议
及表决情况如下：
    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司
章程的议案》
    表决结果：同意 49,512,428 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 11,332,512 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上同意，表决
通过。
    （二）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>等公司治理相关
制度的议案》
    表决结果：同意 49,512,330 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9998％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 98 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
    其中，中小股东投票表决情况：同意 11,332,414 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9991％；反对 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权 98 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0009％。

    本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决

通过。
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    （三）审议通过《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产

品的议案》

    表决结果：同意 49,512,428 股，占出席会议所有股东所持股份

的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东投票表决情况：同意 11,332,512 股，占出席会

议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股

东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000％。

    本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决

通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次股东大会，进行

现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程

序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》

《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议

事规则》的相关规定，合法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；

    2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的关于广州迈普再生医

学科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。

     特此公告。
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广州迈普再生医学科技股份有限公司

                           董事会

                2021 年 8 月 31 日