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公司公告

迈普医学:2021年第二次临时股东大会决议公告2021-08-31  

                                                                         股东大会决议公告

证券代码:301033    证券简称:迈普医学     公告编号:2021-014



           广州迈普再生医学科技股份有限公司

           2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于
2021 年 8 月 30 日下午 14:30 在广州高新技术产业开发区科学城揽月
路 80 号 F 区第三层公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。会
议由董事长、总经理袁玉宇先生主持,公司董事、监事、高级管理人
员及见证律师出席了会议。

   一、 会议召开和出席情况
 (一) 会议召开情况
    公司于 2021 年 8 月 14 日发出《关于召开 2021 年第二次临时股
东大会的通知》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网
(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网
(www.stcn.com)、证券日报网(www.zqrb.cn)。
    1、会议召开时间:2021 年 8 月 30 日下午 14:30;
    2、会议召开地点:广州高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号
F 区第三层公司会议室;
    3、会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式。现
场会议召开时间:2021 年 8 月 30 日下午 14:30。网络投票时间:通
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过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021 年 8 月 30
日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2021 年 8 月 30 日上
午 9:15 至 2021 年 8 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。
    4、会议召集人:公司董事会;
    5、现场会议主持人:公司董事长、总经理袁玉宇先生;
    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
 (二) 会议出席情况
    1、股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 23 人,代表股份 49,512,428 股,占
上市公司总股份的 74.9473%。
    其中:通过现场投票的股东 11 人,代表股份 31,652,373 股,占
上市公司总股份的 47.9124%。
    通过网络投票的股东 12 人,代表股份 17,860,055 股,占上市公
司总股份的 27.0349%。
    2、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 16 人,代表股份 11,332,512 股,占
上市公司总股份的 17.1541%。
    其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 1,498,483 股,占上
市公司总股份的 2.2683%。
    通过网络投票的股东 10 人,代表股份 9,834,029 股,占上市公
司总股份的 14.8858%。
    3、公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的北京市中伦(广
州)律师事务所见证律师。
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    二、提案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议
及表决情况如下:
    (一)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司
章程的议案》
    表决结果:同意 49,512,428 股,占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东表决情况:同意 11,332,512 股,占出席会议中
小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    本议案经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上同意,表决
通过。
    (二)审议通过《关于修改<股东大会议事规则>等公司治理相关
制度的议案》
    表决结果:同意 49,512,330 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9998%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;
弃权 98 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
    其中,中小股东投票表决情况:同意 11,332,414 股,占出席会
议中小股东所持股份的 99.9991%;反对 0 股,占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%;弃权 98 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0009%。

    本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意,表决

通过。
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    (三)审议通过《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产

品的议案》

    表决结果:同意 49,512,428 股,占出席会议所有股东所持股份

的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东投票表决情况:同意 11,332,512 股,占出席会

议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股

东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000%。

    本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意,表决

通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦(广州)律师事务所律师出席了本次股东大会,进行

现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会召集和召开程

序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》

《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议

事规则》的相关规定,合法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议;

    2、北京市中伦(广州)律师事务所出具的关于广州迈普再生医

学科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。

     特此公告。
                   股东大会决议公告

广州迈普再生医学科技股份有限公司

                           董事会

                2021 年 8 月 31 日