董事会决议公告

证券代码：301033    证券简称：迈普医学     公告编号：2021-023



           广州迈普再生医学科技股份有限公司

             第二届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二

届董事会第七次会议于 2021 年 12 月 20 日下午 14:00 以现场和通讯

相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 12 月 9

日以邮件的方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事

9 人，本次会议由董事长袁玉宇先生主持，公司全体董事及董事会秘

书出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召

集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，

会议形成的决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

    （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
                                                     董事会决议公告

中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时

报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。



    三、备查文件

    1.公司第二届董事会第七次会议决议；

    2.独立董事对公司第二届董事会第七次会议有关事项的独立意

见。

       特此公告。




                            广州迈普再生医学科技股份有限公司

                                                           董事会

                                               2021 年 12 月 21 日