关于补选公司董事及聘任公司董事会秘书的公告

证券代码：301033    证券简称：迈普医学        公告编号：2022-007



             广州迈普再生医学科技股份有限公司

     关于补选公司董事及聘任公司董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于

2022 年 3 月 21 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于

补选公司董事的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体

情况如下：

    一、补选公司董事的情况

    经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意补选龙小燕

女士（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事并提交股东大

会审议，其任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    二、聘任公司董事会秘书的情况

    经公司董事会提名委员会资格审查通过，第二届董事会第八次会

议审议通过，公司董事会同意聘任龙小燕女士为公司董事会秘书，任

期自股东大会审议通过其当选为公司董事之日起至第二届董事会任

期届满之日为止。
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       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

       龙小燕女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证

书》，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任

职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并已

经深圳证券交易所审核无异议。

       龙小燕女士的联系方式如下：

       办公电话：020-32296113

       电子邮箱：irm@medprin.com

       通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号 F 区第

三层

       特此公告。




                                广州迈普再生医学科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                     2022 年 3 月 22 日
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    附件：

                            简       历

    龙小燕女士，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士

研究生学历，应用化学专业。2011 年入职于迈普医学，先后任研发

部研发工程师、项目申报专员、知识产权部经理、法务部经理等，自

2019 年 1 月至今担任公司投资管理及法律事务部总监。

    截至本公告日，龙小燕女士未直接持有公司股票，其通过广州纳

普生投资合伙企业（有限合伙）、广州纳同投资合伙企业（有限合伙）

（均系公司的员工持股平台），间接持有公司 0.1060%的股份，与持

有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处

罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司

董事、高级管理人员的情形，经登录最高人民法院网查询，龙小燕女

士亦不属于“失信被执行人”。