董事会决议公告

证券代码：301033     证券简称：迈普医学    公告编号：2022-005




            广州迈普再生医学科技股份有限公司

             第二届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二

届董事会第八次会议于 2022 年 3 月 21 日下午 14:00 以现场和通讯相

结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2022 年 3 月 17 日

以邮件的方式发出。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8

人，本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了

会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开

和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形

成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

    （一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

    经董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名龙小燕女士为公司

第二届董事会非独立董事。任期自股东大会通过之日起至本届董事会
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届满为止。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议，独立董事对本议案发表了明确同

意的独立意见。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn ）、 中 证 网 （www.cs.com.cn ）、 中 国 证 券 网

（www.cnstock.com ）、证券时报网（www.stcn.com ）、证券日报网

（www.zqrb.cn）上的相关公告。

    （二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据公司董事长的提名并经董事会提名委员会资格审查，董事会

拟聘任龙小燕女士为公司董事会秘书，龙小燕女士已取得深圳证券交

易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必

须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公

司章程》的相关规定，并已经深圳证券交易所审核无异议，不存在不

适合担任上市公司高级管理人员的情形。任期自股东大会审议通过其

当选为公司董事之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同

日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ）、 中 证 网

（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网

（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
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       （三）审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》

       为有效对公司各类制度执行情况、营运、财务信息、内部控制以

及各类重大事项进行审计监察，现提议聘任林洁芬女士为审计监察部

负责人，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日

止。

       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

       根据公司经营发展需要，为进一步优化管理模式，提高管理效率，

拟将公司组织架构进行调整。

       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （五）审议通过《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产

品的议案》

       为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生

产经营的前提下，公司及子公司拟于 2022 年度使用最高额度不超过

人民币 4 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，可购买产品

包括但不限于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、银行结构性

存款类产品、券商理财产品、信托理财产品等。单项理财产品期限最

长不超过十二个月。在上述额度内，资金可循环投资、滚动使用。在

上述期限及额度范围内，公司董事会授权管理层签署相关合同文件，

具体由公司财务部负责组织实施。

       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       本议案尚需提交股东大会审议，独立董事对本议案发表了明确同
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意的独立意见，公司保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详

见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ）、 中 证 网

（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网

（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。

    （六）审议通过《关于变更公司经营范围、增加经营场所并修订

公司章程的议案》

    因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，变更后的经营范围

为：“3D 打印服务；3D 打印基础材料销售；增材制造；增材制造装备

制造；增材制造装备销售；医学研究和试验发展；技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和

试验发展；教学用模型及教具制造；工业设计服务；货物进出口；软

件销售；软件开发；合成材料制造（不含危险化学品）；通用设备制

造（不含特种设备制造）；劳务服务（不含劳务派遣）；第二类医疗器

械销售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器

械经营；非居住房地产租赁；物业管理；创业空间服务；科技中介服

务；园区管理服务；会议及展览服务；企业管理咨询；信息咨询服务

（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务”。

    根据公司经营发展需要，在原住所不变的基础上，公司拟增加一

处经营场所：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号。

    具体变更后的经营范围及新增经营场所以工商登记部门核定为

准，提请股东大会授权董事会指定人士办理上述事宜的工商变更登记

手续。因上述内容变更，公司相应对《公司章程》进行修订。同时，
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为提升公司管理水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公

司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，通过对照自查，

公司结合实际情况及创业板上市公司监管要求，拟对《公司章程》其

他条款进行相应的修订和完善。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持

有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。具体内容详见同日

公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ）、 中 证 网

（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网

（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。

    （七）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的

议案》

    公司定于 2022 年 4 月 6 日下午 14:30 在公司会议室以现场表决

和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审

议上述需提交股东大会审议的事项。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、

中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时

报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。

    三、备查文件
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       1、公司第二届董事会第八次会议决议；

       2、独立董事对公司第二届董事会第八次会议有关事项的独立意

见；

       3、华泰联合证券有限责任公司关于广州迈普再生医学科技股份

有限公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。



        特此公告。



                              广州迈普再生医学科技股份有限公司

                                                         董事会

                                              2022 年 3 月 22 日