监事会决议公告

证券代码：301033     证券简称：迈普医学    公告编号：2022-006




             广州迈普再生医学科技股份有限公司

             第二届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二

届监事会第五次会议于 2022 年 3 月 21 日下午 16:00 以现场方式在公

司会议室召开。本次会议通知已于 2022 年 3 月 17 日以书面的方式向

全体监事和相关与会人员发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席

会议监事 3 人，公司董事会秘书代行人袁玉宇先生列席了会议。本次

会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》

的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

    （一）审议通过《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产

品的议案》

    为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生

产经营的前提下，公司及子公司拟于 2022 年度使用最高额度不超过

人民币 4 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，可购买产品
                                                    监事会决议公告

包括但不限于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、银行结构性

存款类产品、券商理财产品、信托理财产品等。单项理财产品期限最

长不超过十二个月。在上述额度内，资金可循环投资、滚动使用。在

上述期限及额度范围内，公司董事会授权管理层签署相关合同文件，

并由公司财务部负责组织实施。

    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、

中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时

报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第五次会议决议。



    特此公告。




                            广州迈普再生医学科技股份有限公司

                                                          监事会

                                               2022 年 3 月 22 日