股东大会决议公告

证券代码：301033    证券简称：迈普医学     公告编号：2022-011



           广州迈普再生医学科技股份有限公司

           2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。

    2、本次股东大会不涉及变更前股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    公司于 2022 年 3 月 22 日发出《关于召开 2022 年第一次临时股

东大会的通知》（公告编号：2022-010），具体内容详见公司刊登于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证

券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报

网（www.zqrb.cn）上的相关公告。

    1、会议召开时间：2022 年 4 月 6 日（星期三）下午 14:30；

    2、会议召开地点：广州高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号

F 区第三层公司会议室；
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    3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。现

场会议召开时间：2022 年 4 月 6 日（星期三）下午 14:30。网络投票

时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022

年 4 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 4

月 6 日上午 9:15 至 2022 年 4 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。

    4、公司召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：董事长、总经理袁玉宇先生

    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市

公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州迈普再生医学科技

股份有限公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 48,700,891 股，占

上市公司总股份的 73.7189％。

    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 31,650,973 股，占

上市公司总股份的 47.9103％。

    通过网络投票的股东 13 人，代表股份 17,049,918 股，占上市公

司总股份的 25.8086％。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 14,320,975 股，
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占上市公司总股份的 21.6778％。

    其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 5,297,083 股，

占上市公司总股份的 8.0182％。

    通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 9,023,892 股，占上

市公司总股份的 13.6595％。

    3、出席会议的其他人员

    公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦（广

州）律师事务所见证律师。

    二、 提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以

下议案进行了表决：

    （一）审议通过了《关于补选公司董事的议案》

    表决结果：同意 48,700,891 股，占出席会议所有股东所持股份

的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东投票表决情况：同意 14,320,975 股，占出席会

议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中

小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决

通过。
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    （二）审议通过了《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财

产品的议案》

    表决结果：同意 48,698,367 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9948％；反对 2,524 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0052％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东投票表决情况：同意 14,318,451 股，占出席会

议的中小股东所持股份的 99.9824％；反对 2,524 股，占出席会议的

中小股东所持股份的 0.0176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决

通过。

    （三）审议通过了《关于变更公司经营范围、增加经营场所并修

订公司章程的议案》

    表决结果：同意 48,700,891 股，占出席会议所有股东所持股份

的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东投票表决情况：同意 14,320,975 股，占出席会

议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中

小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
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    本议案经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上同意，表决

通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所律师见证并出具

《关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东

大会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开

程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》

《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议

事规则》的相关规定，合法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的关于广州迈普再生医

学科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。



     特此公告。



                             广州迈普再生医学科技股份有限公司

                                                        董事会

                                              2022 年 4 月 7 日