迈普医学 2021 年度独立董事述职报告




                 广州迈普再生医学科技股份有限公司
                    2021 年度独立董事述职报告
                                  （卢馨）


       本人作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）

独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公

司章程》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义

务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作

用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其

是中小股东的合法利益。现将 2021 年度履行独立董事职责的工作情

况报告如下：

       一、出席公司会议情况

       2021 年度，公司共召开了 10 次董事会和 3 次股东大会会议，本

人出席会议情况如下：

                                                             列席股东大会会
                   出席董事会会议情况
                                                                 议情况

                                             是否连续两
召开董     应出                                             召开股     列席股
                   亲自出   委托出   缺席    次未亲自参
事会次     席次                                             东大会     东大会
                   席次数   席次数   次数    加董事会会
  数         数                                               次数       次数
                                                 议
  10        10       10       0         0        否            3          3


                                     1
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           本人积极参加公司召开的历次董事会会议和需要列席的股东大

      会，均亲自出席会议，无缺席会议的情况。本人严格按照有关法律法

      规和《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工作制度》

      的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会会议和股东大会。

      充分研究讨论议案，独立自主决策，持续关注公司经营管理和内部控

      制情况，认真开展调研，独立客观审慎发表意见，为公司各项工作开

      展提出意见和建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

           二、发表独立意见的情况

           2021 年度，本人积极了解公司情况，认真审阅历次董事会的议

      案内容，依据《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等相

      关制度的规定，本着客观、公正的立场，对以下事项发表了独立意见：
会议名称       会议召开时间         发表独立意见事项                                        意见

第一届董事会                        1、关于审议公司<内部控制报告>事项的独立意见；
               2021 年 3 月 9 日                                                            同意
第二十次会议                        2、关于会计政策变更事项的独立意见。

第一届董事会                        1、关于 2021 年度非独立董事、监事薪酬方案的独立意见；
第二十一次会   2021 年 4 月 13 日   2、关于续聘公司 2021 年度审计机构的独立意见；           同意
议                                  3、关于公司 2020 年度利润分配方案的独立意见。

第一届董事会                        1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的独立意见；
第二十二次会   2021 年 6 月 1 日    2、关于选举公司第二届董事会独立董事的独立意见；         同意
议                                  3、关于确定公司独立董事 2021 年度津贴的独立意见。
                                    1、关于聘任公司总经理的独立意见；
第二届董事会                        2、关于聘任公司副总经理的独立意见；
               2021 年 6 月 16 日                                                           同意
第一次会议                          3、关于聘任公司董事会秘书的独立意见；
                                    4、关于聘任公司财务总监的独立意见。
                                    1、关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品议案的独
第二届董事会                        立意见；
               2021 年 8 月 13 日                                                           同意
第四次会议                          2、关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入
                                    募集资金金额议案的独立意见。


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                                     1、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及
第二届董事会                         已支付发行费用的议案独立意见；
               2021 年 8 月 26 日                                                            同意
第五次会议                           2、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保
                                     情况的独立意见。

第二届董事会                         1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案的独立意
               2021 年 10 月 25 日                                                           同意
第六次会议                           见。

第二届董事会
               2021 年 12 月 20 日   1、关于聘任公司副总经理的议案的独立意见。               同意
第七次会议

             三、董事会专门委员会履职情况

             公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、

      提名委员会等四个专门委员会。2021 年度，根据《公司法》及《公

      司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细

      则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会提名委员会工

      作细则》等有关规定，董事会各专门委员会积极认真履行职责，促进

      公司规范运作。本人担任审计委员会召集人，2021 年度履职情况如

      下：

             报告期内，审计委员会召开 4 次会议，审议通过了以下议案
      会议名称              会议召开时间         议案名称
                                                 1、审议《关于批准公司报出财务报表及会计师出具的<
      第一届董事会审计                           审计报告>等相关报告的议案》；
      委员会第十三次会      2021 年 3 月 9 日    2、审议《关于审议公司<内部控制报告>的议案》；
      议                                         3、审议《关于会计政策变更的议案》；
                                                 4、审议《关于修改<会计政策与会计估计制度>的议案》。

      第一届董事会审计                           1、审议《关于<公司 2020 年年度报告>的议案》；
      委员会第十四次会      2021 年 4 月 13 日   2、审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；
      议                                         3、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。

                                                 1、审议《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》；
      第二届董事会审计
                            2021 年 8 月 26 日   2、审议《关于审计监察部 2021 年上半年工作总结及下
      委员会第一次会议
                                                 半年工作计划的议案》。




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会议名称           会议召开时间          议案名称
                                         1、审议《关于 2021 年第三季度报告的议案》；
第二届董事会审计                         2、审议《关于修改<会计政策与会计估计制度>的议案》；
                   2021 年 10 月 25 日
委员会第二次会议                         3、审议《关于审计监察部 2021 年第三季度工作总结及
                                         第四季度工作计划的议案》。

     本人严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》《董事会审计委

员会工作细则》等相关规定，主持开展审计委员会的日常工作和相关

会议，积极履行相关职责。

     四、日常工作情况及保护投资者权益方面所做的工作

     作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，认真阅读公司董事会

秘书办公室报送的各类文件，积极参加公司董事会和股东大会，并充

分利用来公司参加董事会、股东大会和其他工作时间进行现场检查，

认真听取公司相关汇报，持续关注公司的日常经营状态和可能产生的

经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露、财务

状况、内部控制等情况进行监督和核查，积极有效地履行独立董事的

职责，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。

     五、培训和学习情况

     2021 年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其

是涉及到规范公司法人治理和维护社会公众股东权益等相关法规的

认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防

范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保

护能力。

     六、其他事项

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    报告期内，本人未有提议召开董事会、解聘审计机构及独立聘请

外部审计机构和咨询机构等情况发生。

    最后，对公司管理层和广大投资者对本人的信任与支持，在此表

示感谢。



                                                独立董事：卢馨

                                                 2022 年 4 月 19 日




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