迈普医学：2021年度董事会工作报告2022-04-21
迈普医学 2021 年度董事会工作报告
广州迈普再生医学科技股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
各位董事：
2021 年，广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人
治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治
理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会
2021 年度工作情况汇报如下:
一、报告期内公司总体经营情况
2021 年度，公司面临着复杂的内外部环境，在行业变革、政策
变化叠加新冠疫情的大背景下，公司全体员工在董事会的正确领导和
努力工作下，有条不紊地执行公司各项决策和开展工作，公司各方面
取得良好的经营业绩和成果：
公司自主研发的可吸收再生氧化纤维素止血产品于 2021 年 8 月
首次获得国内医疗器械注册证，该产品是专门针对神经外科手术止血
需求所开发的高性能止血产品，其产业化将打破我国神经外科可吸收
止血产品的长期进口垄断；另外，公司开发的可吸收医用胶产品已于
2021 年 10 月获得国家药品监督管理局注册受理，目前处于审评中，
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该产品是国外神经外科手术中普遍使用的用于防止脑脊液渗漏的产
品。
公司于 2021 年 6 月 4 日经中国证券监督管理委员会同意注册，
首次公开发行人民币普通股（A 股）16,515,766 股，于 2021 年 7 月
26 日在深圳证券交易所创业板上市。
公司盈利能力稳健增长，营业收入与净利润均实现同比增长。报
告期内，公司的人工硬脑（脊）膜补片、颅颌面修补系统仍然是公司
最主要的收入来源。2021 年度，公司实现营业收入 15,378.57 万元，
同比增长 24.51%，实现归属于上市公司股东的净利润 4,473.38 万元，
同比增长 21.01%。
二、2021 年董事会工作回顾
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开 10 次董事会会议，董事会的召集、提案、
出席、议事、表决、决议以及会议记录均严格按照《公司法》《公司
章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：
会议名称 会议召开时间 审议议案情况
(1)审议通过《关于批准公司报出财务报表及会计师出具的<审计报
告>等相关报告的议案》；
第一届董事会 2021 年 3 月 9
(2)审议通过《关于审议公司<内部控制报告>的议案》；
第二十次会议 日
(3)审议通过《关于会计政策变更的议案》；
(4)审议通过《关于修改<会计政策与会计估计制度>的议案》。
(1)审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》；
第一届董事会
2021 年 4 月 13 (2)审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；
第二十一次会
日 (3)审议通过《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》；
议
(4)审议通过《关于 2021 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》；
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会议名称 会议召开时间 审议议案情况
(5)审议通过《关于<公司 2020 年年度报告>的议案》；
(6)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；
(7)审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
(8)审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。
(1)审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
1.1 关于选举袁玉宇为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.2 关于选举骆雅红为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.3 关于选举吴佩婷为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.4 关于选举袁美福为公司第二届董事会非独立董事的议案；
第一届董事会 1.5 关于选举郑海莹为公司第二届董事会非独立董事的议案；
2021 年 6 月 1
第二十二次会 1.6 关于选举姜黎为公司第二届董事会非独立董事的议案。
日
议 (2)审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；
2.1 关于选举颜光美为公司第二届董事会独立董事的议案；
2.2 关于选举卢馨为公司第二届董事会独立董事的议案；
2.3 关于选举陈晓峰为公司第二届董事会独立董事的议案。
(3)审议通过《关于确定公司独立董事 2021 年度津贴的议案》；
(4)审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
(1)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
(2)审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议
案》；
(3)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
第二届董事会 2021 年 6 月 16
(4)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
第一次会议 日
(5)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
(6)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
(7)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
(8)审议通过《关于聘任公司审计监察部经理的议案》。
第二届董事会 2021 年 6 月 16 (1)审议通过《关于高级管理人员、核心员工设立专项资管计划参
第二次会议 日 与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》。
第二届董事会 2021 年 7 月 13 (1)审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协
第三次会议 日 议的议案》。
第二届董事会 2021 年 8 月 13 (1)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程
第四次会议 日 的议案》；
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会议名称 会议召开时间 审议议案情况
(2)审议通过《关于修改<股东大会议事规则>等公司治理相关制度
的议案》；
(3)审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>等公司治理相关
制度的议案》；
(4)审议通过《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》；(5)审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投
资项目拟投入募集资金金额的议案》；
(6)审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
(1)审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹
第二届董事会 2021 年 8 月 26
资金及已支付发行费用的议案》；
第五次会议 日
(2)审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。
(1)审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》；
第二届董事会 2021 年 10 月 25
(2)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
第六次会议 日
(3)审议通过《关于修改<会计政策与会计估计制度>的议案》。
第二届董事会 2021 年 12 月 20
(1)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
第七次会议 日
（二）股东大会召开和决议执行情况
报告期内，董事会提议并召开了 3 次股东大会，股东大会的召集、
提案、出席、议事、表决、决议以及会议记录均严格按照《公司法》
《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。公司董事会
严格执行了股东大会的各项决议和授权，认真执行并完成股东大会通
过的各项决议。
（三）董事会下设各专门委员会履职情况
公司董事会下设了四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委
员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会根
据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》及各专门委员会工作细
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则的规定认真履行职能，为董事会决策提供了专业意见。
1、董事会审计委员会的履职情况
报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，审议了公司审计报告、
内部控制报告、定期报告、会计政策变更等事项，对公司审计和内部
控制情况进行了指导和监督。
2、董事会战略委员会的履职情况
报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，审议了公司 2020 年度
董事会工作报告、公司 2020 年年度报告等事项。
3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审议了公司 2021
年度非独立董事、监事和独立董事薪酬方案等事项。
4、董事会提名委员会的履职情况
报告期内，提名委员会共召开 3 次会议，审议了公司第二届董事
会换届选举、聘任公司高级管理人员等事项，对候选人的任职资格进
行了核查。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《董事会
议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定履行义务，行使权利，
积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事
项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学
决策提供了有效保障。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的
议案以及公司其他事项均发表了明确的同意意见。
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四、2022 年董事会工作规划
（一）贯彻公司发展战略
2022 年，公司董事会将继续秉承对公司和全体股东利益负责的
原则，始终贯彻和执行公司的发展战略，以临床需求为导向，在“成
为植入医疗器械领域全球领先企业，提供卓越的产品，服务于全球患
者”愿景的指引下，组织公司管理层和全体员工通过深入拓展产品技
术应用平台，丰富产品组合，严格管理产品质量，完善和扩大营销渠
道，建立具有影响力的品牌形象等手段和措施，努力成为全球高性能
植入医疗器械领域的领先企业，为全球患者提供更优质的产品和服务。
（二）加强技术平台能力建设，提高研发水平与效率
2022 年，公司持续拓展和深化四大技术平台在新领域的技术应
用，包括拓展新的科室、新的适应症以及改进原有产品的使用形式等。
同时，继续关注公司可吸收医用胶等在研产品的审批情况。未来，公
司将通过多渠道、多科室、多技术平台模式，积极做好更长远的产品
预研储备工作，同时，不断努力探索更多新的技术平台，开发更多的
创新产品，为公司的长远发展奠定基础。
（三）完善营销体系建设，提升品牌影响力
2022 年公司将以专业化、规范化、专题化打造公司品牌的核心
目标。同时，在夯实原有神经外科产品市场的基础上，进一步打开可
吸收再生氧化纤维素止血产品等新产品的市场布局，利用现有模式优
势和品牌效应，依托原有产品和团队推进，打牢新产品基础，实现为
做深做透市场、做大做强产品的销售目标而努力。公司将积极参与集
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中带量采购，以价换量的效应将有利于公司销量的提升，获取更多的
市场份额，从而加快行业集中化的进程，对公司业绩产生积极的影响。
在品牌建设方面，公司将在持续关注产品质量控制的基础上，实
施深度品牌宣传计划，进一步提升公司的品牌形象和价值。
（四）提升生产效率，优化质量管理体系
2022 年公司将继续配合销售需求按时按质按量完成生产任务，
同时加强对总部基地生产线的建设。公司将进一步提高公司植入医疗
器械产品的整体生产能力，降低生产成本，提升生产效率，解决公司
优势产品的产能瓶颈，为未来经营业绩的持续增长提供有力支撑。同
时，公司亦将确保产品的安全性和稳定性，按照《医疗器械生产质量
管理规范》执行严格的质量控制措施，并通过更为完善的质量管理体
系，对产品全周期进行有效管理。
（五）完善组织发展管理，打造专业化的人才管理与培养体系
人才是第一资源，是公司发展的核心力量。公司的人力资源发展
将围绕公司战略规划，制定短中期规划。2022 年，公司将确定各层
级用人理念，明确人才需求，确定人才梯队及后备人员培养方案，同
时加大研发人员、销售岗位人才的引进力度。
公司将继续推进学习型组织建设，加强公司及部门内部培训，提
升员工的业务能力，并通过外部专家和专业机构的培训，提高员工的
整体素质，提升关键岗位人员的专业视野和经验。
公司将进一步完善薪酬绩效激励体系，搭建职业晋升发展通道，
充分激发、调动员工的积极性，主动性与创造性。
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（六）提升规范运作和治理水平
2022 年度，公司董事会将继续按照法律法规、规范性文件和监
管部门的要求，不断完善公司各项治理制度和决策程序，提升股东大
会、董事会、监事会和管理层决策效率和水平，为独立董事参与公司
治理和履职提供必要的条件，同时积极安排公司董事、监事和高级管
理人员参与资本市场法律法规培训，提升董事、监事和高级管理人员
的履职能力。
（七）保证信息披露质量，注重投资者关系管理
2022 年度，公司将严格按照国家法律法规及相关规范性文件的
要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保
信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好
的企业形象。投资者关系管理方面，公司将以广大投资者的切身利益
为出发点，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多方途径，
加深投资者对企业的了解和信任，进一步促进双方形成良好、和谐、
稳定的关系。
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 19 日
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