股东大会决议公告

证券代码：301033      证券简称：迈普医学       公告编号：2022-024



             广州迈普再生医学科技股份有限公司

                 2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
   1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    公司于 2022 年 4 月 21 日发出《关于召开 2021 年年度股东大会

的 通 知 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ）、 中 证 网

（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网

（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）。

    1、会议召开时间：2022 年 5 月 12 日（星期四）下午 14:30；

    2、会议召开地点：广州高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号

F 区第三层公司会议室；

    3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。现

场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日（星期四）下午 14:30。网络投
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票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022

年 5 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 5

月 12 日上午 9:15 至 2022 年 5 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：董事长、总经理袁玉宇先生

    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市

公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州迈普再生医学科技

股份有限公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 48,699,967 股，占

上市公司总股份的 73.7175％。

    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 21,469,263 股，占

上市公司总股份的 32.4982％。

    通过网络投票的股东 13 人，代表股份 27,230,704 股，占上市公

司总股份的 41.2193％。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 14,320,051 股，

占上市公司总股份的 21.6764％。

    其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 6,037,920 股，
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占上市公司总股份的 9.1396％。

    通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 8,282,131 股，占上

市公司总股份的 12.5367％。

    3、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市中

伦（广州）律师事务所见证律师。



    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以

下议案进行了表决：

    （一）审议通过了《关于＜2021 年度董事会工作报告＞的议案》

    表决结果：同意 48,699,467 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9990％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决

通过。

    （二）审议通过了《关于＜2021 年度监事会工作报告＞的议案》

    表决结果：同意 48,699,467 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9990％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决
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通过。

    （三）审议通过了《关于＜2021 年度财务决算报告＞的议案》

    表决结果：同意 48,699,467 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9990％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决

通过。

    （四）审议通过了《关于＜2021 年度利润分配方案＞的议案》

    表决结果：同意 48,699,467 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9990％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东投票表决情况：同意 14,319,551 股，占出席会

议的中小股东所持股份的 99.9965％；反对 500 股，占出席会议的中

小股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决

通过。

     （五）审议通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的

议案》

    表决结果：同意 48,699,467 股，占出席会议所有股东所持股份
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的 99.9990％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决

通过。

    （六）审议通过了《关于 2022 年度董事薪酬及津贴方案的议案》

    表决结果：同意 18,545,577 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9973％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东投票表决情况：同意 10,519,551 股，占出席会

议的中小股东所持股份的 99.9952％；反对 500 股，占出席会议的中

小股东所持股份的 0.0048％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    关联股东袁玉宇及其一致行动人徐弢、实际控制企业广州纳普生

投资合伙企业（有限合伙）、广州纳同投资合伙企业（有限合伙）、关

联股东袁美福已回避表决。本议案经出席会议所有股东所持股份的二

分之一以上同意，表决通过。

    （七）审议通过了《关于 2022 年度监事薪酬及津贴方案的议案》

    表决结果：同意 48,699,467 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9990％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
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持股份的 0.0000％。

    本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决

通过。

    （八）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 48,699,467 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9990％；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东投票表决情况：同意 14,319,551 股，占出席会

议的中小股东所持股份的 99.9965％；反对 500 股，占出席会议的中

小股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 0.0000％。

    本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决

通过。

    （九）审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

    表决结果：同意 48,698,067 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9961％；反对 1,900 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

    本议案经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上同意，表决

通过。

    三、律师出具的法律意见
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    本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所律师见证并出具

《关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的

法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、出

席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券

法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》

的相关规定，合法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2021 年年度股东大会决议；

    2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的关于广州迈普再生医

学科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。



     特此公告。




                            广州迈普再生医学科技股份有限公司

                                                         董事会

                                             2022 年 5 月 13 日